Kara para aklamak, kabahat işlemek amacıyla örgüt kurmak ve vergi kanununa muhalefet kabahatleriyle yargılanan Dilan ve Engin Polat gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Dilan ve Engin Polat soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Yakalama kararı bulunan mali müşavir Zümrüt Yerebakan’a yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak hür bırakıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat‘ın da ortalarında olduğu şüpheliler hakkında “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Yöntem Kanunu ile Futbol ve Başka Spor Karşılaşmalarında Bahis ve Baht Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet” kabahatlerinden başlatılan soruşturma sürüyor.

MALİ MÜŞAVİR SERBEST

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şirketin mali müşavirlerinden Zümrüt Y, gözaltına alındı. Emniyetteki süreçlerinin akabinde adliyeye sevk edilen Zümrüt Y, nöbetçi hakimlikçe hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak hür bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 vilayette 1 Kasım’da düzenlenen operasyonda ve devamında öbür tarihlerde yapılan operasyonlarda Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın da ortalarında bulunduğu 24 kuşkulu gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha evvel şirketlerinde yapılan aramalarda dijital malzeme ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Cürümleri Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ilişkin şirketlere kelamda ticaret karşılığında düzmece fatura kesilmesi sistemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Paranın tekrar aile bireylerine ilişkin şirketler ortasında transfer edildiği, son evrede ise Engin Polat’ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin akabinde İstanbul Mali Kabahatlerle Uğraş Şube Müdürlüğü takımları, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa’da 43 adrese eş vakitli operasyon düzenlemişti.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren gruplar, Dilan ve Engin Polat’a ilişkin bir medikal şirketin Ankara’da öbür bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların ferdî hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu’nun da ortalarında bulunduğu şüphelilerden 14’ü tutuklanmış, 10’u ise isimli denetim kaidesiyle özgür bırakılmıştı. Hakimlik 27 şirkete ise kayyum atanmasına hükmetmişti.