İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca “suç işlemek gayesiyle örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “tefecilik” ile “suçtan kaynaklanan mal varlığı kıymetlerini aklama” kabahatlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki süreçleri tamamlandı.
Şüpheliler, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne götürüldü.
Savcılıkça tabiri alınan şüpheliler nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, 6 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüphelinin ise isimli denetim kuralıyla özgür bırakılmasına karar verdi.
Soruşturma kapsamında, yurt dışında bulundukları tespit edilen 2 kuşkulu hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.
BAŞSAVCILIĞIN SORUŞTURMA YÖNELİK AÇIKLAMASI
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Hatası Soruşturma Ofisince, “suç işlemek gayesiyle örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “tefecilik” ile “suçtan kaynaklanan mal varlığı kıymetlerini aklama” hatalarına yönelik yürütülen soruşturmada, Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden “7258 Sayılı Futbol ve Öbür Spor Karşılaşmalarında Bahis ve Talih Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” edilerek elde edilen kabahat gelirleri ile “pos tefeciliği” kabahatlerinden kaynaklanan gelirlerin aklanmasına yönelik kuvvetli cürüm kuşkusu tespit edildiği belirtilmişti.
Açıklamada, yürütülen mali incelemelerde, şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün cürümden kaynaklanan mal varlığı kıymetlerinin legal ticari faaliyet izlenimi altında finansal sisteme sokulması için kullanıldığının değerlendirildiği aktarılmıştı.
POS TEFECİLİĞİ İDDİASI
Soruşturma kapsamında MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve bağımsız kontrol kuruluşları tarafından hazırlanan raporların incelendiği söz edilen açıklamada, cürüm gelirlerinin sanal POS aygıtları üzerinden aktarılarak sisteme dahil edildiğinin anlaşıldığı kaydedilmişti.
Açıklamada, raporlarda, Libya ve Irak üzere yüksek riskli ülkelerden gelen, kartlarla yapılan, tekrarlayan yüksek dengeli süreçlerin engellenmediği, alarm üretilmesine karşın gerekli aksiyonların alınmadığı, tıpkı kartların farklı üye iş yerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı, bu durumun gerçek ticari faaliyetten çok para transferi ve pos tefeciliği niteliği taşıdığının tespit edildiği belirtilmişti.
Ayrıca, Ozan Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Küresel Sigorta AŞ üzerinden “sigorta primi” ismi altında para akışı sağlandığı, kelam konusu şirketin Londra merkezli Aveon Küresel Holding üzerinden denetim edildiği, hata gelirlerinin sigorta primi yahut ticari süreç görünümü verilerek finansal sisteme dahil edilip aklandığı vurgulanmıştı.
402 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Bu kapsamda yürütülen mali tahliller sonucunda 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ilişkin toplamda yaklaşık 402 milyon lira bedelinde mal varlığı tespit edildiği belirtilen açıklamada, haklarında gözaltı kararı verilen 10 kuşkulu ve 7 şirkete yönelik eş vakitli operasyon düzenlendiği ve mal varlıklarına el koyma süreçleri gerçekleştirildiği kaydedilmişti.
Açıklamada, hatadan elde edildiği bedellendirilen gelirlerin finansal sisteme dahil edilmesinde faal rol oynadığı belirlenen Ozan Elektronik Para AŞ’ye, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince mali yapının korunması ve kanıt karartılmasının önlenmesi emeliyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atanmasına karar verildiği tabir edilmişti.
