ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. HİSSE SAHİPLERİ

1.1. Hisse Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
Yatırımcı konferansı ve toplantısı düzenlenmemiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.
Genel heyet toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Genel konseyde özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.
1.3. Genel Kurul

Unsur 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130221
Genel şura toplantısıyla ilgili dokümanların Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Sunulmamaktadır.
Unsur 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı yahut katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bag?lantıları
Unsur 1.3.9 kapsamında bir süreç bulunmadığı için duyuru yapılmamıştır.
Kurumsal İdare Bildirimi (II-17.1) unsur 9 kapsamında gerçekleştirilen bağlı taraf süreçleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
İlgili unsurda kapsamında süreç gerçekleşmediği için duyuru yapılmamıştır.
Kurumsal İdare Bildirimi (II-17.1) unsur 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden süreçlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Kurumsal İdare Bildirimi (II-17.1) unsur 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden süreçler, unsur 10’da düzenlenen hudutların altında kalmaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ait siyasetin yer aldığı kısmın adı
Yatırımcı Bağlantıları / Kurumsal Yönetim/ Politikalar/Bağış ve Yardım Politikası
Bağış ve yardımlara ait siyasetin kabul edildiği genel heyet tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017442
Temel kontratta menfaat sahiplerinin genel şuraya iştirakini düzenleyen husus numarası
Temel mukavelede menfaat sahiplerinin genel şuraya iştirakini düzenleyen unsur bulunmamaktadır.
Genel heyete katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Genel Konsey toplantısına MKK’dan alınan hisse sahipleri listesinde bulunup Şirket’e başvuran hisse sahipleri ve temsilcileri, İdare Konseyi Üyeleri, Bağımsız Kontrol Kuruluşu Yetkilisi, Genel Müdür ve Şirket’in Genel Şura hazırlıklarını yapan Yatırımcı Alakaları Kısmı katılmıştır.
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı hisse sahipleri ve oy oranları
Yoktur
En büyük hisse sahibinin iştirak oranı
% 18,53
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin temel mukavelesinde (içerik yahut oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili temel mukavele hususunun numarasını belirtiniz.
Yoktur
1.6. Kar Hissesi Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım siyasetinin yer aldığı kısmın adı
Yatırımcı Bağları / Kurumsal Yönetim/ Politikalar/Kar Dağıtım Politikası
İdare şurasının genel konseye karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım biçimini belirten genel heyet gündem unsuruna ait tutanak metni
Kar hissesi dağıtılmıştır.
İdare şurasının genel heyete karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel heyet tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
Kar hissesi dağıtılmıştır.
Bildirim İçeriği

Genel Konsey Toplantıları

Genel Şura Toplantıları
Genel Heyet Tarihi Genel heyet gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Hisse sahiplerinin genel konseye iştirak oranı Direkt temsil edilen hisselerin oranı Vekaleten temsil edilen hisselerin oranı Şirket’in kurumsal internet sitesinde her gündem unsuruyla ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir halde genel şura toplantı tutanaklarının yer aldığı kısmın ismi Kurumsal internet sitesinde genel şura toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan karşılıkların yer aldığı kısmın ismi Genel şura toplantı tutanağının alakalı taraflarla ilgili husus yahut paragraf numarası İdare konseyine bildirimde bulunan imtiyazlı bir biçimde iştirak bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP’ta yayınlanan genel konsey bildiriminin bağlantısı
25/04/2023 0 % 63,67 % 18,53 % 45,14 Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul/Toplantı Tutanakları Yoktur Alakalı taraflarla ilgili husus bulunmamaktadır. 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140860

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-III

4.5. İdare Heyeti Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kontrol komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Konseyi Komiteleri/Denetimden Komitesi Çalışma Temelleri başlığı altında bilgi verilmiştir. Faaliyet Raporunda ise kontrol komitesine ait bilgiler Kurumsal İdare başlığı altında İdare Heyeti Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı hususunda yer almaktadır.
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kurumsal idare komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Şurası Komiteleri/Kurumsal İdare Komitesi Çalışma Asılları başlığı altında bilgi verilmiştir. Faaliyet Raporunda ise kurumsal idare komitesine ait bilgiler Kurumsal İdare başlığı altında İdare Konseyi Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı hususunda yer almaktadır.
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Farklı bir aday gösterme komitesi mevcut değildir. Bu misyonu kurumsal idare komitesi yerine getirmektedir. Buna ait bilgiler kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Konseyi Komiteleri/Kurumsal İdare Komitesi Çalışma Temelleri altında yer almaktadır. Faaliyet Raporunda kurumsal idare komitesine ait bilgiler Kurumsal İdare başlığı altında İdare Şurası Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı hususunda yer almaktadır.
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Heyeti Komiteleri/Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Temelleri başlığı altında bilgi verilmiştir. Faaliyet Raporunda ise riskin erken saptanması komitesine ait bilgiler Kurumsal İdare başlığı altında İdare Şurası Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı hususunda yer almaktadır.
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, fiyat komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Farklı bir fiyat komitesi mevcut değildir. Bu vazifesi kurumsal idare komitesi yerine getirmektedir. Buna ait bilgiler kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Heyeti Komiteleri/Kurumsal İdare Komitesi Çalışma Temelleri başlığı altında yer almaktadır. Faaliyet Raporunda kurumsal idare komitesine ait bilgiler Kurumsal İdare başlığı altında İdare Konseyi Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı hususunda yer almaktadır.
4.6. İdare Heyeti Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans maksatlarına ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ait bilginin verildiği sayfa numarası yahut kısım adı
2023 Yılı İdare Şurası Faaliyet Raporunda Genel Müdür’ün İletisi ve Ulusal’ın Esas Finansal Göstergeleri başlıkları altında yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinin, icrada misyonlu ve icrada misyonlu olmayan üyelere ait fiyatlandırma siyasetinin yer aldığı kısmının adı
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar/Ücretlendirme Politikası
Faaliyet raporunun, idare şurası üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen fiyatlar ile sağlanan başka tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası yahut kısım adı
2023 Yılı İdare Konseyi Faaliyet Raporunda Öteki Konular – İdare Konseyi Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Verilen Fiyatlar ile Sağlanan Tüm Menfaatler başlığı altında yer almaktadır.
Bildirim İçeriği

İdare Konseyi Komiteleri-II

İdare Şurası Komiteleri-II
İdare Şurası Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi İcrada Misyonlu Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında İdare Konseyine Sunduğu Rapor Sayısı
Kontrol Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 7 7
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) % 100 % 20 5 5
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 67 % 33 6 6
Başka (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi % 0 % 0 2 2

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-I

4.2. İdare Şurasının Faaliyet Esasları

En son idare konseyi performans değerlendirmesinin tarihi
İdare heyeti performans değerlendirmesi bulunmamaktadır.
İdare heyeti performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün idare heyeti üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Misyon dağılımı ile kendisine yetki devredilen idare konseyi üyelerinin isimleri ve kelam konusu yetkilerin içeriği
Yetki bölümü yapılmamıştır.
İç denetim ünitesi tarafından kontrol şurasına yahut başka ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
Yoktur.
Faaliyet raporunda iç denetim sisteminin aktifliğine ait değerlendirmenin yer aldığı kısmın ismi yahut sayfa numarası
2023 Yılı İdare Heyeti Faaliyet Raporunda Öteki Konular – İç Denetim, İç Kontrol Ve Risk İdare Sistemlerinin İşleyişlerinin Kıymetlendirilmesi başlığı altında yer almaktadır.
İdare şurası liderinin adı
Kurt Korkut Jolker
İcra lideri / genel müdürün adı
Izak Koenka
İdare konseyi lideri ve icra başkanı/genel müdürün birebir kişi olmasına ait münasebetin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Yoktur
İdare şurası üyelerinin vazifeleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ait KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148226
Kurumsal internet sitesinde bayan idare konseyi üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik siyaseti hakkında bilgi verilen kısmın adı
Yoktur
Bayan üyelerin sayısı ve oranı
3 ve %37,5
Bildirim İçeriği

İdare Şurasının Yapısı

İdare Heyetinin Yapısı
İdare Heyeti Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Misyonlu Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı İdare Şurasına Birinci Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun İrtibatı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Kontrol, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Tecrübeye Sahip Olup Olmadığı
Kurt Korkut Jolker İcrada vazifeli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 26/09/2001 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
İzak Koenka İcrada misyonlu (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 26/09/2001 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Erdal Henri Frayman İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 12/10/2017 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Kevin Nord Clowe İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 11/09/2015 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
John Leone İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 11/09/2015 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Nilgün Hasret Abalı İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 25/04/2023 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Dilek Duman İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 15/02/2022 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010467 İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Evet (Yes)
Ayşe Botan Berker İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 01/03/2023 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118280 İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Evet (Yes)

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine Ait Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat siyasetinin yer aldığı kısmın adı
Kurumsal internet sitesinde tazminat siyaseti yer almamaktadır. Çalışanın tazminat hakları 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuatlar ile tanımlanmış olup kıdem, ihbar tazminatları üzere hakların uygulanmasında yasal kurallar temel alınır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine mutlaklaşan yargı kararlarının sayısı
Yoktur.
İhbar sistemiyle ilgili yetkilinin unvanı
Yoktur.
Şirketin ihbar düzeneğine erişim bilgileri
Çalışanlar, Şirket?in mevzuata muhalif ve etik açıdan uygun olmayan süreçlerinin oluşması durumunda etik@ulusalfaktoring.com e-mail adresine gerekli bildirimi yapabilmektedirler.
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket İdaresine İştirakinin Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların idare organlarına iştirakine ait olan iç düzenlemelerin yer aldığı kısmın adı
Yoktur
Çalışanların temsil edildiği idare organları
Yoktur
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici konumları için halefiyet planı geliştirilmesinde idare konseyinin rolü
İdare Şurası kilit yönetici durumları için halefiyet planı geliştirilmesinde teklif ve tavsiyelerde bulunmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve işçi alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili hususlarının özeti
Kurumsal internet sitesinde yer almamakla birlikte vazife tariflerinde her bir misyon için işçi alım ölçütleri tanımlanmıştır.
Hisse edindirme planı bulunup bulunmadığı
Hisse edindirme planı bulunmuyor (There isn’t an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve berbat muameleyi önlemeye yönelik tedbirleri içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili hususlarının özeti
Yatırımcı Bağlantıları / Kurumsal Yönetim/ Etik Unsurlar içerisinde yer almaktadır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine katılaşan yargı kararı sayısı
Yoktur.
3.5. Etik Kurallar ve Toplumsal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar siyasetinin yer aldığı kısmın adı
Yatırımcı Bağları / Kurumsal Yönetim/ Etik İlkeler
Kurumsal internet sitesinde kurumsal toplumsal sorumluluk raporunun yer aldığı kısmın ismi. Kurumsal toplumsal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, toplumsal ve kurumsal idare hususlarında alınan önlemler
Yoktur.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla çaba için alınan önlemler
Ulusal Faktoring’in Etik Kurallar dokumanında yer alan “Rüşvet ve Yolsuzluk politikası” tüm çalışana işe girişte imzalatılmaktadır. İmzalatılan dokuman bu mevzuda en temelde aşağıda yer alan politikayı kapsamaktadır. “Ulusal siyaseti, en üst seviye mahallî ve memleketler arası yasal ve etik standartların izlenmesi ile dürüst ve etik bir biçimde işlerini yürütmektir. Ulusal rüşvet, yolsuzluk ve etik yahut yasal olmayan davranışlara karşı, sıfır tolerans siyaseti izlemektedir ve Ulusal operasyonları sırasında, işlerini ve bağlantılarını profesyonel, adil ve dürüst bir biçimde davranarak, düzenleme prensibine sıkıca bağlıdır.”

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal idare unsurunda talep edilen bilgilerin yer aldığı kısımların adları
Yatırımcı Bağlantıları / Şirket Bilgileri – Finansal Bilgiler – Faaliyet Raporları – Derecelendirme Raporları – Bono ve Tahvil İhraçları – Özel Durum Açıklamaları – Kurumsal İdare – Genel Heyet – Halka Arz – Sıkça Sorulan Sorular
Kurumsal internet sitesinde direkt yahut dolaylı bir halde hisselerin %5’inden fazlasına sahip olan gerçek kişi hisse sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Yatırımcı İlgileri / Şirket Bilgileri / İştirak Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal idare prensibinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları yahut kısım adları

a) İdare konseyi üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri misyonlar ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası yahut kısım adı
İdare Konseyi üyeleri ile Yöneticilerin Şirket dışında yürüttükleri vazifeler 2023 yılı İdare Şurası Faaliyet Raporunda Kurumsal İdare başlığı altında İdare Şurasının Yapısı ve Oluşumu hususunda yer almaktadır.
b) İdare Heyeti bünyesinde oluşturulan komitelere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
İdare Heyeti bünyesinde oluşturulan komitelere ait bilgiler 2023 yılı İdare Konseyi Faaliyet Raporunda Kurumsal İdare başlığı altında İdare Konseyi Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı hususunda yer almaktadır.
c) İdare heyetinin yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara iştirak durumu bilgisinin sayfa numarası yahut kısım adı
İdare Şurası periyot içerisinde %83 iştirakle 53 adet toplantı yapmış olup 2023 yılı İdare Konseyi Faaliyet Raporunun Kurumsal İdare başlığı altında İdare Şurasının Faaliyet Temelleri unsurunda belirtilmektedir.
ç) Şirket faaliyetlerini kıymetli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
2023 Yılı İdare Konseyi Faaliyet Raporunda Öteki Konular – Faktoring Mevzuatına Ait Düzenlemeler başlığı altında yer almaktadır.
d) Şirket aleyhine açılan değerli davalar ve mümkün sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
2023 Yılı İdare Konseyi Faaliyet Raporunda Başka Konular – Ulusal Faktoring A.Ş. Aleyhine Açılan Davalar başlığı altında yer almaktadır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme üzere hizmet aldığı kurumlarla ortasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan önlemlere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
2023 Yılı İdare Şurası Faaliyet Raporunda Öteki Konular – Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Üzere Bahislerde Hizmet Aldığı Kurumlarla Ortasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Önlemler Hakkında Bilgi başlığı altında yer almaktadır.
f) Sermayeye direkt iştirak oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraklere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Sermayeye direkt iştirak oranının % 5’i aştığı karşılıklı iştirak bulunmamaktadır.
g) Çalışanların toplumsal hakları, mesleksel eğitimi ile başka toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ait kurumsal toplumsal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
2023 Yılı İdare Konseyi Faaliyet Raporunda İnsan Kaynakları Siyasetleri ve Öbür Konular – 2023 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar – Toplumsal Sorumluluk Projeleri başlıkları altında yer almaktadır.

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-II

4.4. İdare Heyeti Toplantılarının Şekli

Raporlama periyodunda fiziki yahut elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan idare konseyi toplantılarının sayısı
53
İdare konseyi toplantılarına ortalama iştirak oranı
% 83
İdare şurasının çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
İdare heyeti çalışma asılları uyarınca, bilgi ve evrakların toplantıdan kaç gün evvel üyelere sunulduğu
10 gün
Kurumsal internet sitesinde idare heyeti toplantılarının ne halde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı kısmın adı
Yatırımcı İlişkileri/Şirket Bilgileri/Ulusal Faktoring A.Ş. Temel Sözleşmesi
Üyelerin şirket dışında öteki vazifeler almasını sonlandıran siyasette belirlenen üst sınır
Sınırlama yoktur
4.5. İdare Şurası Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda idare heyeti komitelerine ait bilgilerin yer aldığı sayfa numarası yahut ilgili kısmın adı
İdare Şurası bünyesinde oluşturulan komitelere ait bilgiler 2023 yılı İdare Şurası Faaliyet Raporunda Kurumsal İdare başlığı altında İdare Konseyi Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı unsurunda yer almaktadır.
Komite çalışma temellerinin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016278
Bildirim İçeriği

İdare Heyeti Komiteleri-I

İdare Konseyi Komiteleri-I
İdare Şurası Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Lideri Olup Olmadığı İdare Heyeti Üyesi Olup Olmadığı
Kontrol Komitesi (Audit Committee) Ayşe Botan Berker Evet (Yes) İdare heyeti üyesi (Board member)
Kontrol Komitesi (Audit Committee) Dilek Duman Hayır (No) İdare şurası üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) Dilek Duman Evet (Yes) İdare konseyi üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) Nilgün Hasret Abalı Hayır (No) İdare konseyi üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) Erdal Henri Frayman Hayır (No) İdare şurası üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) Ebgü Senem Demirkan Hayır (No) İdare konseyi üyesi değil (Not board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) Seda İhtimam Uçkaç Hayır (No) İdare konseyi üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Ayşe Botan Berker Evet (Yes) İdare heyeti üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Nilgün Hasret Abalı Hayır (No) İdare şurası üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Serkan Özer Hayır (No) İdare şurası üyesi değil (Not board member)
Başka (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi İzak Koenka Evet (Yes) İdare konseyi üyesi (Board member)
Başka (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Berna Betül Öztürk Hayır (No) İdare heyeti üyesi değil (Not board member)
Başka (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Ayşe Ergün Erkan Hayır (No) İdare heyeti üyesi değil (Not board member)
Başka (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Serkan Özer Hayır (No) İdare heyeti üyesi değil (Not board member)

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249352

BIST