DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi 2023 Faaliyet Yılı Olağan Genel Heyet Toplantı Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Konsey Çağrısı
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2023
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2023
Karar Tarihi 15.03.2024
Genel Şura Tarihi 16.04.2024
Genel Heyet Saati 10:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.04.2024
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Bentley-Lamborghini Showroom, Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi (Doğuş Center Maslak), No:4, İç Kapı No: 3,

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2 – İdare Şurası yıllık faaliyet raporunun okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması.
3 – Bağımsız denetçi raporunun okunması.
4 – Finansal tabloların okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması.
5 – Faaliyet yılı çalışmalarından ötürü İdare Heyeti üyelerinin başka farklı ibra edilmesi.
6 – Faaliyet yılında oluşan kârın dağıtımına ait İdare Konseyi teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7 – Faaliyet periyodu içerisinde kâr oluşması halinde, kâr hissesi avansı dağıtımına karar vermek üzere İdare Heyetine yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
8 – İdare Şurası üye sayısının ve vazife müddetlerinin belirlenmesi, adaylar hakkında bilgi sunulması ve idare konseyi üyelerinin seçimi.
9 – İdare Konseyi üyelerinin fiyatları ile huzur hakkı, ikramiye ve prim üzere mali hakların belirlenmesi.
10 – İdare Kurulunca şirket denetçisi olarak belirlenen Bağımsız Kontrol Kuruluşunun görüşülmesi ve onaya sunulması.
11 – Faaliyet yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve onaya sunulması.
12 – Yıl içinde yapılacak bağışların sonunun belirlenmesine ait İdare Şurası teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
13 – Faaliyet yılı içerisinde alakalı taraflarla gerçekleştirilen süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
14 – Üçüncü bireyler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
15 – Şirketin satın almış olduğu kendi hisseleri hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
16 – Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenen Kurumsal İdare Prensipleri’nin 1.3.6. unsuru doğrultusunda faaliyet yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek kıymetli süreçler hakkında bilgi verilmesi.
17 – İdare Konseyi Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. hususlarında yazılı iş ve süreçleri yapabilmeleri için müsaade verilmesi.
18 – Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Kar Hissesi Avansı Ödemesi

Genel Heyet Davet Dökümanları
EK: 1 DOAŞ BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 DOAŞ VEKALETNAME.pdf – Öteki Genel Konsey Davet Dokümanı
EK: 3 DOAS DISCLOSURE DOCUMENT.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 DOAS PROXY STATEMENT.pdf – Başka Genel Konsey Davet Dokümanı

Ek Açıklamalar
2023 faaliyet yılı olağan genel konsey toplantısı ile ilgili olarak toplantı daveti, gündem hususlarına ait açıklamalar, idare konseyi adaylarının özgeçmişi ve bağımsız adayların bağımsızlık beyanlarının yer aldığı bilgilendirme dokümanı ile vekaletname örneği ekte yer almaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259381

BIST