BEĞENİLEN TEŞEBBÜS SERMAYESİ YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. HİSSE SAHİPLERİ

1.1. Hisse Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
1
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
–
Genel heyet toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
–
1.3. Genel Kurul

Unsur 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134103
Genel heyet toplantısıyla ilgili dokümanların Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Evet
Unsur 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı yahut katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bag?lantıları
Yıl içerisinde bu türlü bir süreç bulunmamaktadır.
Kurumsal İdare Bildirimi (II-17.1) husus 9 kapsamında gerçekleştirilen bağlı taraf süreçleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120683
Kurumsal İdare Bildirisi (II-17.1) unsur 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden süreçlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120683
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ait siyasetin yer aldığı kısmın adı
Ana Sayfa / Politikalarımız / Bağış ve Yardım Politikası
Bağış ve yardımlara ait siyasetin kabul edildiği genel şura tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/348749
Temel kontratta menfaat sahiplerinin genel heyete iştirakini düzenleyen unsur numarası
md.24
Genel heyete katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
2022 yılı Genel Konsey Toplantısı’na hisse sahiplerinin temsilcileri, bağımsız kontrol şirketi temsilcisi, idare şurası temsilcisi ve şirketin genel müdürü katılmıştır. İlgili tutanaklara KAP linkinden ulaşılabilir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146615
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı hisse sahipleri ve oy oranları
–
En büyük hisse sahibinin paydaşlık oranı
% 29,73
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin temel mukavelesinde (içerik yahut oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili temel kontrat unsurunun numarasını belirtiniz.
–
1.6. Kar Hissesi Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım siyasetinin yer aldığı kısmın adı
Ana Sayfa / Politikalarımız / Kar Dağıtım Politikası
İdare heyetinin genel şuraya karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım formunu belirten genel heyet gündem unsuruna ait tutanak metni
Şirketin 07.04.2023 tarihinde almış olduğu YK kararına istinaden, 31.12.2022 yılı sonu itibariyle Vergi Yordam Kanunu’na nazaran hazırlanmış mali tablolarında periyot ziyanı oluştuğundan 2022 yılına ait kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.
İdare heyetinin genel konseye karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel konsey tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146615
Bildirim İçeriği

Genel Şura Toplantıları

Genel Konsey Toplantıları
Genel Şura Tarihi Genel konsey gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Hisse sahiplerinin genel şuraya iştirak oranı Direkt temsil edilen hisselerin oranı Vekaleten temsil edilen hisselerin oranı Şirket’in kurumsal internet sitesinde her gündem hususuyla ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir biçimde genel heyet toplantı tutanaklarının yer aldığı kısmın ismi Kurumsal internet sitesinde genel konsey toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan karşılıkların yer aldığı kısmın ismi Genel şura toplantı tutanağının alakalı taraflarla ilgili unsur yahut paragraf numarası İdare heyetine bildirimde bulunan imtiyazlı bir biçimde paydaşlık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP’ta yayınlanan genel heyet bildiriminin bağlantısı
03/05/2023 0 % 68,4 % 0,1 % 68,28 Yatırımcı Münasebetleri / Genel Konsey Dokümanları Yatırımcı İlgileri / Genel Şura Dokümanları – 129 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146615

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-III

4.5. İdare Konseyi Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kontrol komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Faaliyet Raporu / Kurumsal İdare Prensipleri Ahenk Raporu / Kısım 5.3
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kurumsal idare komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Faaliyet Raporu / Kurumsal İdare Prensipleri Ahenk Raporu / Kısım 5.3
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Faaliyet Raporu / Kurumsal İdare Unsurları Ahenk Raporu / Kısım 5.3
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Faaliyet Raporu / Kurumsal İdare Prensipleri Ahenk Raporu / Kısım 5.3
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, fiyat komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Faaliyet Raporu / Kurumsal İdare Unsurları Ahenk Raporu / Kısım 5.3
4.6. İdare Şurası Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans gayelerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ait bilginin verildiği sayfa numarası yahut kısım adı
–
Kurumsal internet sitesinin, icrada misyonlu ve icrada vazifeli olmayan üyelere ait fiyatlandırma siyasetinin yer aldığı kısmının adı
Ana Sayfa / Politikalarımız / Fiyat Politikası
Faaliyet raporunun, idare konseyi üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen fiyatlar ile sağlanan öteki tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet Raporu / Kısım VIII
Bildirim İçeriği

İdare Şurası Komiteleri-II

İdare Konseyi Komiteleri-II
İdare Heyeti Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi İcrada Vazifeli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında İdare Heyetine Sunduğu Rapor Sayısı
Kontrol Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 4 4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 50 6 6
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) % 100 % 67 4 4

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-I

4.2. İdare Konseyinin Faaliyet Esasları

En son idare heyeti performans değerlendirmesinin tarihi
–
İdare heyeti performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün idare konseyi üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Vazife dağılımı ile kendisine yetki devredilen idare konseyi üyelerinin isimleri ve kelam konusu yetkilerin içeriği
Ali Ülker (Yönetim Heyeti Başkanı) Mehmet Tütüncü (Yönetim Heyeti Lider Vekili)
İç denetim ünitesi tarafından kontrol şurasına yahut öbür ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
4
Faaliyet raporunda iç denetim sisteminin aktifliğine ait değerlendirmenin yer aldığı kısmın ismi yahut sayfa numarası
Faaliyet Raporu / Kurumsal İdare Unsurları Ahenk Raporu md.5.4
İdare heyeti liderinin adı
Ali Ülker
İcra lideri / genel müdürün adı
Levent Sipahi
İdare heyeti lideri ve icra başkanı/genel müdürün birebir kişi olmasına ait münasebetin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Birebir kişi değildir
İdare heyeti üyelerinin vazifeleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ait KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetici sorumluluk sigortası yoktur.
Kurumsal internet sitesinde bayan idare konseyi üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik siyaseti hakkında bilgi verilen kısmın adı
–
Bayan üyelerin sayısı ve oranı
2 Bayan üye vardır. Oran 2/9’dur
Bildirim İçeriği

İdare Şurasının Yapısı

İdare Heyetinin Yapısı
İdare Heyeti Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Vazifeli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı İdare Heyetine Birinci Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun İrtibatı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Kontrol, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Tecrübeye Sahip Olup Olmadığı
Ali Ülker İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 30/05/2013 – İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Evet (Yes)
Mehmet Tütüncü İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 25/10/2019 – İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Evet (Yes)
Murat Ülker İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 22/01/2010 – İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Evet (Yes)
Hüseyin Avni Metinkale İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 22/01/2010 – İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Evet (Yes)
İbrahim Taşkın İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 28/03/2014 – İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Hayır (No)
Erman Kalkandelen İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 09/09/2016 – İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Evet (Yes)
Agah Uğur İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 17/07/2020 – İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Evet (Yes)
Fatma Füsun Akkal Bozok İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 17/07/2020 – İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Evet (Yes)
Aytaç Saniye Mutlugüller İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 17/07/2020 – İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Evet (Yes)

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine Ait Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat siyasetinin yer aldığı kısmın adı
–
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine mutlaklaşan yargı kararlarının sayısı
–
İhbar sistemiyle ilgili yetkilinin unvanı
Küresel Etik ve Onur Konseyi Başkanı
Şirketin ihbar düzeneğine erişim bilgileri
etikbildirim@yildizholding.com.tr
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket İdaresine İştirakinin Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların idare organlarına iştirakine ait olan iç düzenlemelerin yer aldığı kısmın adı
–
Çalışanların temsil edildiği idare organları
–
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici durumları için halefiyet planı geliştirilmesinde idare konseyinin rolü
İdare Heyetinin kilit yönetici poziyonları için halefiyet planı geliştirmedeki rolüne şirket içi düzenlemelerinde ve insan kaynakları uygulamalarında yer verilmiştir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve işçi alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili unsurlarının özeti
Ana Sayfa / Politikalarımız / Etik İlkeler
Hisse edindirme planı bulunup bulunmadığı
Hisse edindirme planı bulunmuyor (There isn’t an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve makus muameleyi önlemeye yönelik tedbirleri içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili hususlarının özeti
Ana Sayfa / Politikalarımız / Etik İlkeler
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine katılaşan yargı kararı sayısı
–
3.5. Etik Kurallar ve Toplumsal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar siyasetinin yer aldığı kısmın adı
Ana Sayfa / Politikalarımız / Etik İlkeler
Kurumsal internet sitesinde kurumsal toplumsal sorumluluk raporunun yer aldığı kısmın ismi. Kurumsal toplumsal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, toplumsal ve kurumsal idare hususlarında alınan önlemler
–
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla uğraş için alınan önlemler
Ana Sayfa / Politikalarımız / Etik İlkeler

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal idare unsurunda talep edilen bilgilerin yer aldığı kısımların adları
Hakkımızda ve Yatırımcı Bağları Sayfaları
Kurumsal internet sitesinde direkt yahut dolaylı bir halde hisselerin %5’inden fazlasına sahip olan gerçek kişi hisse sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Hakkımızda / Sermaye ve Paydaşlık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal idare unsurunda belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları yahut kısım adları

a) İdare konseyi üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri vazifeler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet Raporu / Kurumsal İdare Prensipleri Ahenk Raporu md. 5.1
b) İdare Heyeti bünyesinde oluşturulan komitelere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet Raporu / Kurumsal İdare Unsurları Ahenk Raporu md. 5.3
c) İdare konseyinin yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara iştirak durumu bilgisinin sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet Raporu / Kurumsal İdare Unsurları Ahenk Raporu md. 5.2
ç) Şirket faaliyetlerini kıymetli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
–
d) Şirket aleyhine açılan değerli davalar ve muhtemel sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Yatırımcı Münasebetleri / Finansal Bilgiler / Faaliyet Raporları
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme üzere hizmet aldığı kurumlarla ortasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan önlemlere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
–
f) Sermayeye direkt iştirak oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraklere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak münasebeti bulunmamaktadır.
g) Çalışanların toplumsal hakları, mesleksel eğitimi ile öteki toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ait kurumsal toplumsal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
–

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-II

4.4. İdare Konseyi Toplantılarının Şekli

Raporlama periyodunda fiziki yahut elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan idare konseyi toplantılarının sayısı
6
İdare heyeti toplantılarına ortalama iştirak oranı
% 100
İdare heyetinin çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Evet (Yes)
İdare şurası çalışma asılları uyarınca, bilgi ve evrakların toplantıdan kaç gün evvel üyelere sunulduğu
3
Kurumsal internet sitesinde idare konseyi toplantılarının ne halde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı kısmın adı
Temel Kontrat md. 14
Üyelerin şirket dışında diğer vazifeler almasını sonlandıran siyasette belirlenen üst sınır
–
4.5. İdare Heyeti Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda idare şurası komitelerine ait bilgilerin yer aldığı sayfa numarası yahut ilgili kısmın adı
Faaliyet Raporu / Kurumsal İdare Unsurları Ahenk Raporu / Kısım 5.3
Komite çalışma temellerinin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/352077
Bildirim İçeriği

İdare Şurası Komiteleri-I

İdare Şurası Komiteleri-I
İdare Konseyi Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Lideri Olup Olmadığı İdare Konseyi Üyesi Olup Olmadığı
Kontrol Komitesi (Audit Committee) Agah Uğur Evet (Yes) İdare heyeti üyesi (Board member)
Kontrol Komitesi (Audit Committee) Fatma Füsun Akkal Bozok Hayır (No) İdare şurası üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Agah Uğur Evet (Yes) İdare şurası üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Erman Kalkandelen Hayır (No) İdare şurası üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) Aytaç Saniye Mutlugüller Evet (Yes) İdare konseyi üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) Agah Uğur Hayır (No) İdare heyeti üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) Serkan Yandı Hayır (No) İdare heyeti üyesi değil (Not board member)

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263507

BIST