ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Genel Konsey Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Heyet Çağrısı
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 26.04.2023
Genel Heyet Tarihi 29.05.2023
Genel Heyet Saati 15:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.05.2023
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Muallim Naci Cad. No:69 Alarko Merkezi Ortaköy/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve hürmet duruşu.
2 – Toplantı Başkanlığının seçimi konusunda müzakere ve karar.
3 – Genel Heyet toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi konusunda müzakere ve karar.
4 – Türk Ticaret Kanununun 363 üncü hususu uyarınca yıl içinde atanan İdare Heyeti üyelerinin asaletinin tasdiki konusunda müzakere ve karar.
5 – 2022 yılı İdare Heyeti Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Kontrol Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi.
6 – 2022 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
7 – 2022 yılı faaliyetlerinden ötürü, İdare Konseyi üyelerinin ibrası konusunda karar.
8 – Şirketimizin Bağış ve Yardım Siyaseti hakkında bilgi sunulması ve onaylanması konusunda müzakere ve karar.
9 – Şirketimizin Kâr Dağıtım Siyaseti değişikliği hakkında bilgi sunulması ve onaylanması konusunda müzakere ve karar.
10 – Şirketimizin İdare Heyeti Üyeleri ve Üst Seviye Yöneticiler İçin Fiyat Belirleme Siyaseti’nde yapılan değişiklik hakkında bilgi sunulması.
11 – Şirketimizin 2022 yılında yaptığı bağışlar hakkında bilgi sunulması.
12 – 2023 yılında yapılmış olan bağışların hisse sahiplerinin bilgi ve onayına sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağışların üst hududunun belirlenmesi hakkında müzakere ve karar.
13 – Şirketimizin 3. bireyler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi sunulması.
14 – Kâr dağıtımı konusunda İdare Heyeti teklifinin müzakeresi ve karar.
15 – İdare Şurası seçimi, vazife mühleti ile üyelerinin fiyatlarının tespiti konusunda müzakere ve karar.
16 – Hisse geri alım programı ve program kapsamında gerçekleştirilen alımlar hakkında Genel Konseye bilgi verilmesi.
17 – Şirketimizin Temel Kontratı ve Sermaye Piyasası Heyeti’nin II-19.1 sayılı Kâr Hissesi Bildirisi’ne uygun olarak İdare Konseyi’ne 2023 yılı hesap devri için kâr hissesi avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması konusunda müzakere ve karar.
18 – İdare Konseyi üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı unsurları kararlarında anılan yetkilerin verilmesi konusunda müzakere ve karar.
19 – Sermaye Piyasası Konseyi’nin II-17.1 Sayılı Bildiriminin ekindeki “Kurumsal İdare İlkeleri” nin (1.3.6) hususunda belirtilen süreçler hakkında Genel Heyete bilgi verilmesi.
20 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri yeterince 2023 yılı hesap ve süreçlerinin kontrolü için İdare Kurulunca belirlenmiş bulunan Bağımsız Kontrol Kuruluşunun onayı konusunda müzakere ve karar.
21 – Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım

Genel Şura Sonuçları
Genel Şura Yapıldı mı? Evet
Genel Heyet Sonuçları Alarko Holding Anonim Şirketi’nin 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Konsey Toplantısı 29.05.2023 tarihinde saat 15.00’de, şirket merkez adresi olan Muallim Naci Cad. No: 69 Ortaköy / İstanbul adresinde, İstanbul Vilayet Ticaret Müdürlüğü’nün 25.05.2023 tarih ve 85744629 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi VOLKAN KÜÇÜKÇİRKİN’in nezaretinde yapılmıştır.
Toplantıya ilişkin davet kanun ve temel kontratta öngörüldüğü üzere gündemi de ihtiva edecek biçimde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 28.04.2023 tarih ve 10821 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Yenigün Gazetesinin 28.04.2023 tarih ve 13886 sayılı nüshasında, www.kap.gov.tr, şirketin www.alarko.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ nin Elektronik Genel Konsey Sistemi’ nde (e-GKS) ilan edilmek suretiyle mühleti içinde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket hisselerinin 435.000.000,-TL toplam prestiji pahasının toplam prestiji pahası 23.597.985,63 TL olan 2.359.798.563 hissenin temsilen, toplam prestiji bedeli 292.879.383,34 TL olan 29.287.938.334 hissenin asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylelikle gerek Kanun ve gerekse temel mukavelede öngörülen minimum toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı İdare Heyeti Üyesi ÜMİT NURİ YILDIZ tarafından, İdare Heyeti Lideri İZZET GARİH, İdare Şurası Lider Vekili VEDAT AKSEL ALATON, İdare Şurası Üyeleri LEYLA ALATON, NİV GARİH, AYHAN YAVRUCU, NİHAL MASHAKİ SEÇKİN, LALE ERGİN ve Denetçi BDO Denet Bağımsız Kontrol ve Danışmanlık A.Ş.’ yi temsilen SELÇUK ŞAHİN’in toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek fiziki ve elektronik ortamda tıpkı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1. Hürmet duruşunda bulunuldu.
2. Toplantı Başkanlığına MEHMET AHKEMOĞLU’nun seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Lideri, Oy Toplama Memurluğu’na AHSEN BEYZA DANIŞMAN’ı, Tutanak Yazmanlığı’na NİLAY FULYA KURUTÇU’yu ve Elektronik Genel Şura Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan SÜLEYMAN SAMİ İNAL’ı görevlendirmiştir.
Tevdi eden temsilcilerinin 11.350.256 TL prestiji kıymetli hisseleri temsil ettikleri toplantı lideri tarafından Genel Kurul’a açıklanmıştır.
Gündem unsurları Genel Kurul’a okunmuş ve gündem hususlarının sırasının değiştirilmesi ile ilgili bir teklif olmadığı için gündem unsurlarının görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edilmiştir.
3. Genel Heyet tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesine 3.916,-TL red oyuna karşılık 316.473.452,97 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
4. BURAK KOÇER’in istifası üzerine boşalan İdare Konseyi Üyeliği’ne Türk Ticaret Kanunu’nun 363. unsuru uyarınca seçilmiş bulunan NİHAL MASHAKİ SEÇKİN’in asaletinin tasdiki ve
MAHMUT TAYFUN ANIK’ın istifası üzerine boşalan İdare Heyeti Üyeliği’ne Türk Ticaret Kanunu’nun 363. unsuru uyarınca seçilmiş bulunan LALE ERGİN’in asaletinin tasdiki
oylamaya sunuldu 102.591,-TL red oyuna karşılık 316.374.777,97 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
5. İdare Şurası yıllık Faaliyet Raporu İdare Konseyi üyeleri tarafından, Denetçi Raporu ise Denetçi BDO Denet Bağımsız Kontrol ve Danışmanlık A.Ş.’ yi temsilen SELÇUK ŞAHİN tarafından okundu. Bağımsız Kontrol Kuruluşu raporunun da okunmasından sonra müzakereye açıldı. Kelam alan olmadı.
6. 2022 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu okundu. Müzakereye açıldı. Kelam alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 9.633,- TL red oyuna karşılık 316.467.735,97 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile tasdik edildi.
7. 2022 yılı faaliyetlerinden ötürü İdare Heyeti üyeleri farklı ayrı yapılan oylama sonucunda 3.916,- TL red oyuna karşılık 316.473.452,97 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile ibra edildi.
8. Şirketimizin 16.09.2022 tarihli ve 870 sayılı İdare Heyeti Kararı uyarınca kabul edilen ve Genel Kurul’da hisse sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilen, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı’nın Ek-3’ünde yer alan Bağış ve Yardım Siyaseti hakkında bilgi verildi. Müzakereye açıldı. Kelam alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 3.916,- TL red oyuna karşılık 316.473.452,97 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
9. Şirketimizin 26.04.2023 tarihli ve 897 sayılı İdare Şurası Kararı uyarınca kabul edilen ve Genel Kurul’da hisse sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilen, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı’nın Ek-4’ünde yer alan Kar Dağıtım Siyaseti değişikliği hakkında bilgi verildi. Müzakereye açıldı. Kelam alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 9.633,- TL red oyuna karşılık 316.467.735,97 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
10. Şirketimizin 30.09.2022 tarihli ve 871 sayılı İdare Heyeti Kararı uyarınca kabul edilen ve Genel Kurul’da hisse sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilen, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı’nın Ek-5’inde yer alan İdare Şurası Üyeleri ve Üst Seviye Yöneticiler İçin Fiyat Belirleme Siyaseti’nde yapılan değişiklik hakkında bilgi verildi.
11. 2022 yılında yapılmış olan bağışların meblağının 1.588.550,44 TL olduğu İdare Şurası tarafından açıklandı. Toplantı Lideri gündemin bu unsurunun bilgi hedefli olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
12. 2023 yılında yapılmış olan bağışların fiyatının 944.503,-TL olduğu İdare Konseyi tarafından açıklandı. 2023 yılında yapılan bağışlar onaya sunuldu, 11.016.110,-TL red oyuna karşılık 305.461.258,97 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
2023 yılında yapılacak bağışların hududu konusu müzakereye açıldı. Kelam alan olmadı. Verilen yazılı önerge doğrultusunda, 4.500.000,-TL olmasına 11.021.827,-TL red oyuna karşılık 305.455.541,97 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
13. Şirketimizin 3. bireyler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında İdare Konseyi tarafından bilgi verildi.
Toplantı Lideri gündemin bu hususunun bilgi gayeli olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
14. Kâr dağıtımı ile ilgili İdare Şurasının teklifi okundu. Hissedarların önergeleri okunarak, yapılan oylama sonucunda, İdare Konseyi kararında önerildiği üzere ve verilen önerge doğrultusunda
? Şirketimizin 2022 yılına ilişkin konsolide finansal tablolarında yer alan 11.863.642.480 TL periyot kârından Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Temel Kontratı ve başka mevzuat kararları uyarınca 422.857.565 TL denetim gücü olmayan hisseler ve 6.724.450 TL birinci tertip genel yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan net periyot kârı 11.434.060.465 TL’dir.
? Net periyot kârına 1.588.550,44 TL fiyatındaki bağışların eği ile oluşan 11.435.649.015,44 TL’nin %0,41’ine tekabül eden 47.165.000 TL (Brüt) fiyatındaki kısmının ortaklara kâr hissesi olarak nakden dağıtılması,
? İştirak satış karının %75’i olan 80.381.324,42 TL’nin kurumlar vergisi istisnasından yararlanması emeliyle pasifte özel fonlar hesabına aktarılması,
? Kalan meblağın inanılmaz yedek akçelere eklenmesi,
? Evvelki yıllarda harikulâde yedek akçelere eklenmiş olan 96.385.000 TL’nin (Brüt) ortaklara kâr hissesi olarak nakden dağıtılması,
? Vergi tevkifatına tabi olan kâr hissesi kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılması,
? Kâr hissesi dağıtımına 31.05.2023 tarihinde başlanması
3.916,-TL red oyuna karşılık 316.473.452,97 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
15. İdare Konseyi üye seçimi, müddeti ve fiyatları ile ilgili önerge verildi. Verilen önerge doğrultusunda, İdare Konseyi üye sayısının 9 olmasına, bu üyeliklere İZZET GARİH , VEDAT AKSEL ALATON, LEYLA ALATON, NİV GARİH, AYHAN YAVRUCU, ÜMİT NURİ YILDIZ bağımsız üye olarak NESLİHAN TONBUL, NİHAL MASHAKİ SEÇKİN ve LALE ERGİN’in 1 yıl müddet ile misyon yapmak üzere seçilmelerine, İdare Heyeti üyelerinden bağımsız üyeler NESLİHAN TONBUL, NİHAL MASHAKİ SEÇKİN ve LALE ERGİN’e aylık brüt 23.000,-TL fiyat verilmesine, öteki İdare Şurası üyelerine fiyat verilmemesine 7.483.921,-TL red oyuna karşılık 308.993.447,97 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
SPK’nın 07.02.2023 tarihli yazısı ile NESLİHAN TONBUL ve NİHAL MASHAKİ SEÇKİN hakkında ve SPK’nın 28.04.2023 tarihli yazısı ile LALE ERGİN hakkında olumsuz görüş bildirilmediği bilgisi iletildi.
16. Hisse geri alım programı ve program kapsamında gerçekleştirilen alımlar hakkında Genel Şuraya bilgi verildi.
17. Şirketimizin Temel Kontratı ve Sermaye Piyasası Konseyi’nin II-19.1 sayılı Kâr Hissesi Bildirimi’ne uygun olarak İdare Konseyi’ne 2023 yılı hesap periyodu için kâr hissesi avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi hususu görüşüldü, onaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda 3.916,- TL red oyuna karşılık 316.473.452,97 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
Verilen önerge doğrultusunda, 2023 yılı hesap periyodu sonunda kâfi kar oluşmaması yahut ziyan oluşması durumlarında dağıtılacak kar hissesi avansının 2023 hesap periyoduna ait yıllık finans durum tablosunda yer alan kar dağıtımına bahis edilebilecek kaynaklardan mahsup edilmesi hususu görüşüldü, onaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda 3.916,- TL red oyuna karşılık 316.473.452,97 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
18. İdare Konseyi üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı unsurlarında anılan yetkilerin tanınması hususu görüşüldü, kelam alan olmadı, 3.916,- TL red oyuna karşılık 316.473.452,97 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
19. Sermaye Piyasası Şurası’nın II-17.I Sayılı Bildirisinin ekindeki “Kurumsal İdare İlkeleri”nin (1.3.6) hususunda belirtilen idare denetimini elinde bulunduran hisse sahiplerinin, İdare Şurası Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, bu bildirideki süreçleri yapmadıkları konusunda bilgi verildi.
Toplantı Lideri gündemin bu unsurunun bilgi gayeli olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
20. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri mucibince 2023 yılı hesap ve süreçlerinin kontrolü için İdare Konseyi’nce belirlenmiş bulunan ve verilen önerge doğrultusunda bağımsız kontrol kuruluşu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 254683 Ticaret Sicil No ile kayıtlı BDO Denet Bağımsız Kontrol ve Danışmanlık A.Ş.’nin seçiminin onaylanmasına 11.339.797,- TL red oyuna karşılık 305.137.571,97 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
21. Dilek ve temennilere geçildi. Hissedarlarımızından Besim TAŞDEMİR hoş bir karlılığın yakalandığını ve dal çeşitlendirmelerinin de epeyce faydalı olacağını düşündüğünü belirterek emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür etmiştir.
Gündemde görüşülecek ayrıca mevzu kalmadığından toplantının bittiği Toplantı Lideri tarafından bildirmekle işbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek 3 numaralı karar uyarınca imzalanmış ve toplantı evraklarının gerekli nüshaları Bakanlık Temsilcisine geri kalanları ise İdare Şurası üyesi ÜMİT NURİ YILDIZ’a tutanakla teslim edilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü

Genel Heyet Kararları Tescili
Genel Konsey Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 06.06.2023

Genel Şura Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Tutanak.pdf – Tutanak
EK: 3 Meeting Minutes – Alarko Holding.pdf – Tutanak

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 29.05.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Heyet Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 06.06.2023 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156610

BIST