MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Olağan Genel Heyet Ticaret Sicil Tasdiki
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Konsey Çağrısı
Genel Şura Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 12.05.2023
Genel Şura Tarihi 07.06.2023
Genel Konsey Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.06.2023
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe AVCILAR
Adres Firuzköy Mh. Mezarlıküstü Cd. No:8/1

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2 – Toplantı Tutanağı’nın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi
3 – 2022 yılına ilişkin İdare Şurası Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
4 – Bağımsız kontrol kuruluşu tarafından hazırlanan 2022 yılına ait Bağımsız Kontrol Görüşü’nün okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5 – 2022 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6 – İdare Heyeti Üyeleri’nin Şirket’in 2022 yılı hesap periyodu faaliyet, süreç ve hesaplarından ötürü başka farklı ibra edilmeleri
7 – Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri mucibince kar dağıtımına ait İdare Konseyi tarafından Genel Kurul’a sunulan teklifinin görüşülerek karara bağlanması
8 – Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri ve Kurumsal İdare Unsurları yeterince, İdare Heyeti Üyelerine ve üst seviye yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve yeni devirde İdare Konseyi Üyelerine verilecek fiyat ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması
9 – İdare Konseyi üyelerinin ve vazife müddetlerinin belirlenmesi
10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri doğrultusunda İdare Şurası tarafından 2023 yılı için seçilecek Bağımsız Denetleme Kuruluşu’nun Genel Konseyin onayına sunulması
11 – 2022 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst hudut belirlenmesi
12 – Sermaye Piyasası Konseyi’nin II- 17.1 sayılı “Kurumsal İdare Bildirimi’nin 12/4 hususu kapsamında, 2022 yılında Şirket’in 3. bireyler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatler konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi
13 – İdare denetimini elinde bulunduran hisse sahiplerine, İdare Şurası Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. hususları ile Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri çerçevesinde müsaade verilmesi
14 – Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım

Genel Konsey Davet Dökümanları
EK: 1 Genel Heyet Bilgilendirme Dökümanı.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Genel Şura Davet.pdf – Öteki Genel Şura Davet Dokümanı

Genel Şura Sonuçları
Genel Konsey Yapıldı mı? Evet
Genel Heyet Sonuçları MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 2022 yılı ortaklar Olağan Genel Heyet toplantısı 07 HAZİRAN 2023 tarihinde, saat 14,00’de, Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi No:8/1 Avcılar/İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Vilayet Ticaret Müdürlüğü’nün 05.06.2023 tarih ve 00086066364 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Senem ERSÖZ ‘ün nezaretinde yapılmıştır.
Toplantıya ilişkin davet T.T.K.’nun 414. Unsuru ve Temel Kontratta öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek biçimde toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 16/05/2023 tarih 10832 sayılı nüshasının 161. ve 162. sayfalarında, KAP’ta ve şirketimiz http://www.mega-pol.com.tr internet sitesinde 21 gün evvelden ilan edilmek suretiyle mühleti içerisinde yapılmıştır.
Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 250.000.000 Türk Liralık sermayesine tekabül eden toplam 250.000.000 adet hisseden 80.390.855,96 TL’lik sermayeye karşılık fiziken, 6.025,00 TL’lik sermayeye karşılık elektronik ortamda olmak üzere toplam 80.396.880,96 TL’lik sermayeye karşılık 80.396.880,96 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylelikle gerek kanun ve gerekse ana mukavelede öngörülen minimum toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı İdare Heyeti Lideri EDA ÖZHAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
GÜNDEM UNSUR 1:
Açılış ve yoklama yapıldı,
Divan Başkanlığına : Eda Özhan’ ın,
Tutanak Yazmanlığı : Ömer Naci DEMİR’in
Oy Toplama Memurluğuna : Hakan ÖZHAN’ ın
Seçilmesi teklif edildi, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
Divan lideri, öteki gündem unsurlarının görüşülmesine geçmeden evvel gündem hususlarının oylanmasında el kaldırma metodu ile elektronik ortamda ise sistemde kullanılan oyların hesaplanması ile açık oylama metodu kullanılacağını belirtti.
GÜNDEM HUSUS 2:
Başkanlık divanına genel heyet toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi oylamaya sunuldu, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
GÜNDEM HUSUS 3:
Şirketin 2022 yılı idare konseyi faaliyet raporu daha evvel KAP platformu ve şirketin internet sitesi www.mega-pol.com.tr’ de paydaşların incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi için yapılan teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada 2022 Yılı idare şurası faaliyet raporunun okunmuş sayılması oy çokluğu ile kabul edildi. 2022 Yılı idare konseyi faaliyet raporu oylamaya sunuldu, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
GÜNDEM UNSUR 4:
2022 Faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Kontrol raporu daha evvel KAP platformu ve şirketin internet sitesinde yayınlandığından okunmuş kabul edilmesi için yapılan teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada 2022 Faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Kontrol raporunun okunmuş sayılması oy çokluğu ile kabul edildi. 2022 Faaliyet yılına ilişkin bağımsız kontrol raporu oylamaya sunuldu, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
GÜNDEM HUSUS 5:
2022 yılı finansal tabloların Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Konsey toplantısından 21 gün evvel Şirketimiz Merkezi’nde, KAP’ta MKK’nın Elektronik Genel Konsey portalında ve http://www.mega-pol.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi için yapılan teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada 2022 yılı finansal tabloların okunmuş sayılması oy çokluğu ile kabul edildi. 2022 yılı finansal tabloları oylamaya sunuldu, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
GÜNDEM HUSUS 6:
Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden ötürü İdare Heyeti Üyelerinin ibrasına geçildi. İdare Konseyi Lideri Eda ÖZHAN, İdare Heyeti Lider Vekili Hakan ÖZHAN, İdare Konseyi Üyesi Duran ÖZHAN, İdare Konseyi Üyesi İrfan DEMİR, İdare Şurası Üyesi Fehmi BULDUK, İdare Heyeti Üyesi Yüksel TOPGÜL Oylamaya sunuldu, idare konseyi üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları hisselerden doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan öbür ortakların oy çokluğu ile ibra edildiler.
GÜNDEM HUSUS 7:
2022 Yılı periyot sonucu ile ilgili İdare Konseyi önerisi olan
Sermaye Piyasası Konseyi’nin Seri II-14.1 sayılı Bildirimi mucibince Memleketler arası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları’na nazaran hazırlanan bilançomuzda 106.714.235 TL net periyot karı mevcuttur.
V.U.K. kararlarına nazaran düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda da 99.891.702,49 TL net devir karı mevcuttur.
2021 yılı periyot sonucu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Şurası’nın Seri II-14.1 sayılı Bildirisi yeterince Memleketler arası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları’na ve yasal kayıtlara nazaran düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan kar’la ilgili olarak, karın dağıtılmaması konusundaki İdare Heyeti önerisi yapılan oylama sonucu toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
GÜNDEM HUSUS 8:
İdare şurası huzur hakkı ödemeleri hakkında genel konseye bilgi verildi ve yapılan teklif doğrultusunda İdare Şurası Liderine 80.000 TL İdare Konseyi Lider Yardımcısına 60.000 TL ve İdare Heyeti Üyelerine15.000 TL aylık brüt huzur hakkı ödemesi yapılması oylamaya sunuldu, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
GÜNDEM HUSUS 9:
İdare şurası üyelerinin ve vazife müddetlerinin belirlenmesi unsuruna geçildi. A kümesi hisse sahibi Eda ÖZHAN’ ın Genel Şura toplantı divanına sunmuş olduğu önerge okundu (Ek:1). Önerge doğrultusunda, 3 yıl mühlet ile vazife yapmak üzere Eda ÖZHAN, Hakan ÖZHAN, Güler Afra ÖZHAN, Duran ÖZHAN bağımsız idare heyeti üyesi olarak da Fehmi BULDUK ve Yüksel TOPGÜL’ÜN İdare Şurası Üyesi olarak seçilmeleri teklif edildi.
Önerge teklifinin oylanması sonucu Eda ÖZHAN, Hakan ÖZHAN, Güler Afra ÖZHAN, Duran ÖZHAN bağımsız idare konseyi üyesi olarak da Fehmi BULDUK ve Yüksel TOPGÜL’ÜN İdare Heyeti Üyesi olarak seçilmelerine katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
İdare heyeti üyeleri 3 yıl süreyle ve üçüncü yılın sonuna kadar yapılacak genel şura toplantısına kadar vazife yapacaklardır.
GÜNDEM UNSUR 10:
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 399. Hususu ve Sermaye Piyasası Konseyi’nin ilgili mevzuatı gereği, 2023 yılına ilişkin Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Kontrol Şirketi) olarak seçilmesi konusunda idare konseyi kararı ile önerilen “HSY Danışmanlık ve Bağımsız Kontrol A.Ş”nin seçilmesi hususu Genel Kurul’un onayına sunuldu. Toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
GÜNDEM HUSUS 11:
2022 yılı içinde 89.300 TL burs ödemesi yapıldığına dair genel şuraya bilgi verildi. 2023 yılı için şirket cirosunun %3’üne tekabül eden meblağın bağış ve yardımların üst hududu olarak tespit edilmesi konusunda yapılan teklif oylamaya sunuldu, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
GÜNDEM UNSUR 12:
Sermaye Piyasası Heyeti’nin II- 17.1 sayılı “Kurumsal İdare Bildirimi’nin 12/4 hususu kapsamında, 2022 yılında Şirket’in 3. şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatlerin olmadığı konusunda genel konseye bilgi verildi.
GÜNDEM UNSUR 13:
İdare Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Hisse Sahiplerinin, İdare Konseyi Üyelerinin, Üst Seviye Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sıhri Yakınlarının, Şirket yahut Bağlı İştirakleri İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte Süreç Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Konuları İle İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Unsurları Uyarınca kelam Konusu Süreçlere Müsaade Verilmesi Konusunu oylamaya sunuldu, oy çokluğu ile kabul edildi.
GÜNDEM UNSUR 14:
Dilekler kısmında kelam alan paydaşlar düzgün temennilerini iletti. Gündemde görüşülecek öteki bir husus kalmadığından toplantıya toplantı lideri tarafından son verildi.
Bakanlık Temsilcisi
Senem ERSÖZ
Toplantı Başkanı
Eda ÖZHAN
Oy Toplama Memuru
Hakan ÖZHAN
Tutanak Yazmanı
Ömer Naci DEMİR

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü

Genel Konsey Kararları Tescili
Genel Şura Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 20.06.2023

Genel Konsey Sonuç Dökümanları
EK: 1 2022 Genel Şura Toplantı Tutanağı.pdf – Tutanak
EK: 2 2022 Genel Şura Hazirun.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar
2022 Olağan Genel Heyet sonucu 20.06.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiş ve 20.06.2023 tarih 10856 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olunmuştur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160635

BIST