ERSU MEYVE VE BESİN SANAYİ A.Ş.( İdare Konseyi Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İdare Heyeti Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bahse Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi
–
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 12.06.2023  tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Şura Toplantısında  yönetim şurası üyelerinin seçimi yapılmış olup  seçilen üyelerden
  Tülay Akman         Yönetim Heyeti Başkanı
  Kamile Tunç          Yönetim Şurası Lider Yardımcısı
   Emre Turgut         Yönetim Heyeti Üyesi
   Nurhan Kara        Bağımsız İdare Konseyi Üyesi
  Sevda Çağlayan    Bağımsız İdare Şurası Üyesi
olarak seçilmelerine, oy birliği ile karar verilmiştir.
Şirketi temsil ve ilzama münferiden yetkili şahıslar olarak Yönetim şurası lideri Sn. Tülay Akman ve şirket müdürü Sn. Ertan Dikici  22.06.2023 tarihinde Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 22.06.2023 tarihli 10858 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Hürmetlerimizle.
 
Şirketimizin İdare Heyeti tarafından şirket merkezinde yapılmış olan  toplantı sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal İdare Bildirisi kararları çerçevesinde idare kurulu komitelerinin aşağıdaki üzere oluşturulmasına, 
a)   Kontrol Komitesi Başkanlığı’na Nurhan Kara
       Denetim Komitesi Üyeliği’ne    Sevda Çağlayan    
b)   Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı’na Nurhan Kara        
        Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği’ne Sevda Çağlayan    
c)   Kurumsal İdare Komitesi Başkanlığı’na Sevda Çağlayan    
        Kurumsal İdare Komitesi Üyeliği’ne    Nurhan Kara        
        Kurumsal İdare Komitesi Üyeliği’ne  Hicran Gökmen
  -Komitelerin mevcut çalışma asılları ile faaliyetlerine devam etmelerine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
KOMİTELERİN ÇALIŞMA ESASLARI
KONTROLDEN SORUMLU KOMİTENİN ÇALIŞMA ESASLARI    Kurumsal Yönetim Bildirimi uyarınca bağımsız üyelerimizden bir tanesi kontrol, muhasebe ve/veya finans alanında en az beş yıllık tecrübeye sahiptir.
Kontrolden Sorumlu Komite’nin bağımsız dış kontrol, iç denetim, muhasebe sistemi ve finansal raporlama ve bu bahislerin dışında kalan diğer sorumlulukları çalışma temellerinde detaylı olarak yer almaktadır. Denetimden Sorumlu Komite ilgili mevzuatta belirtilen vazifeleri ile ilgili devamlı bilgi almakta, vakit zaman Şirket’in Denetçisi ile toplantı yapmakta ve üçer aylık periyotlar halinde toplanarak, Şirket’in üçer aylık performansını gösteren ve kamuya açıklanacak mali tablolar hakkındaki görüş ve tespitlerini Yönetim Konseyi’ne bildirmektedir.    Komite, kendi misyon ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve tekliflerini derhal İdare Heyeti’ne yazılı olarak bildirmektedir.    KURUMSAL İDARE KOMİTESİ ÇALIŞMA ASILLARI    Kurumsal İdare Komitesi, ayrıyeten Aday Gösterme Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi’nin  görevlerini de yerine getirmektedir. Kurumsal İdare Komitesi’nin kurumsal yönetim kapsamındaki, Aday gösterme kapsamındaki ve fiyat komitesi kapsamındaki görev ve sorumlulukları çalışma asıllarında detaylı olarak yer almaktadır.    Kurumsal İdare Komitesi, kendi vazife ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve teklifleri İdare Şurası’na yazılı olarak bildirmektedir.    RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİNİN ÇALIŞMA ASILLARI    Yılda en az bir defa risk idaresi ve iç denetim sistemlerinin etkinliğini gözden geçiren Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin başka misyon ve sorumlulukları çalışma temellerinde detaylı olarak yer almaktadır.    Komite, kendi vazife ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri İdare Heyeti’ne yazılı olarak bildirmektedir. Bu kapsamda Riskin Erken Saptanması Komitesi, yıl içinde İdare Konseyi’ne her iki ayda bir verdiği ve denetçiye de gönderdiği toplamda altı raporla bildirimde bulunur.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Hürmetlerimizle. 
                                                
 

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161426

BIST