KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Heyet Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Şura Çağrısı
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 05.12.2023
Genel Şura Tarihi 29.12.2023
Genel Konsey Saati 10:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.12.2023
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Bof Hotels Ceo Suites Ataşehir-Çınar Toplantı Salonu Tatlısu Mh. Haliç Sk. No:10 Ümraniye/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçimi
2 – Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi
3 – 2022 yılı faaliyet devrine ilişkin İdare Heyeti Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
4 – 2022 yılı hesap periyoduna ait Bağımsız Kontrol Rapor Özetinin okunması ve müzakeresi
5 – 2022 faaliyet yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
6 – İdare Heyeti Üyelerinin 2022 faaliyet periyoduna ait faaliyetlerinden ötürü başka ayrı ibra edilmeleri
7 – İdare Konseyi’nin 2022 yılı hesap periyoduna ait kar dağıtımı hakkındaki teklifinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
8 – İdare Heyeti Üyelerine ödenecek fiyatların tespiti
9 – İdare Konseyi’nin 2023 yılı için Bağımsız Kontrol Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülmesi ve Genel Kurul’un onayına sunulması
10 – 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi
11 – Sermaye Piyasası Heyeti’nin Kurumsal İdare Bildirisi (II-17.1) uyarınca üçüncü bireyler lehine teminat, rehin ve ipotek verilip verilmediğine ait hissedarlara bilgi verilmesi
12 – Sermaye Piyasası Konseyi’nin Kurumsal İdare Bildirimi (II-17.1) üçüncü kısımda düzenlenen Alakalı Taraf Süreçleri kapsamında “İlişkili Taraflarla” yapılan süreçler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi
13 – İdare Konseyi Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurlarında yazılı muameleleri yapabilmeleri için müsaade verilmesi
14 – Sermaye Piyasası Konseyi’nin Kurumsal İdare Bildirisi’nde (II-17.1) yer alan, Kurumsal İdare Unsurları’na ahenk gayesiyle İdare Heyeti tarafından hazırlanan Şirket’imizin Bilgilendirme Siyaseti, Kar Dağıtım Siyaseti, Bağış ve Yardım Siyasetinin Genel Kurul’un onayına sunulması
15 – Fiyat Siyaseti hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi
16 – Dilek ve temenniler, kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Heyet Davet Dökümanları
EK: 1 DAVET.pdf – Başka Genel Heyet Davet Dokümanı
EK: 2 GÜNDEM.pdf – Öteki Genel Heyet Davet Dokümanı
EK: 3 BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 VEKALETNAME.pdf – Başka Genel Heyet Davet Dokümanı
EK: 5 2022 Faaliyet Raporu.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223145

BIST