ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. HİSSE SAHİPLERİ

1.1. Hisse Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
Görüşme talep eden yatırım fonları ile Şirket genel merkezinde 3 toplantı yapılmıştır.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
Özel denetçi talebi olmamıştır.
Genel konsey toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Özel denetçi talebi olmamıştır.
1.3. Genel Kurul

Unsur 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152706
Genel konsey toplantısıyla ilgili evrakların Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Hayır.
Prensip 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı yahut katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bag?lantıları
Bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı yahut oybirliği olmayan süreç bulunmamaktadır.
Kurumsal İdare Bildirimi (II-17.1) unsur 9 kapsamında gerçekleştirilen alakalı taraf süreçleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bağımsız üyeler onaylamadığı için Genel Konsey onayına sunulması gereken rastgele bir alakalı taraf süreci yahut değerli nitelikli süreç bulunmamaktadır.
Kurumsal İdare Bildirimi (II-17.1) unsur 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden süreçlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Alakalı taraflar ortasında yaygın ve süreklilik arzeden süreç bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ait siyasetin yer aldığı kısmın adı
https://www.arena.com.tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim-politikalari
Bağış ve yardımlara ait siyasetin kabul edildiği genel konsey tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152706
Temel kontratta menfaat sahiplerinin genel şuraya iştirakini düzenleyen unsur numarası
Unsur 11
Genel heyete katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Denetçiler, şirket çalışanları ve gibisi menfaat sahipleri Şirketimiz bilgisi dahilinde Genel Kurul’a gözlemci olarak katılmıştır.
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı hisse sahipleri ve oy oranları
Bulunmamaktadır.
En büyük hisse sahibinin iştirak oranı
% 49,4
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin temel kontratında (içerik yahut oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili temel kontrat hususunun numarasını belirtiniz.
–
1.6. Kar Hissesi Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım siyasetinin yer aldığı kısmın adı
https://www.arena.com.tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim-politikalari
İdare konseyinin genel şuraya karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım halini belirten genel heyet gündem unsuruna ait tutanak metni
–
İdare şurasının genel şuraya karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel konsey tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
–
Bildirim İçeriği

Genel Heyet Toplantıları

Genel Konsey Toplantıları
Genel Şura Tarihi Genel konsey gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Hisse sahiplerinin genel heyete iştirak oranı Direkt temsil edilen hisselerin oranı Vekaleten temsil edilen hisselerin oranı Şirket’in kurumsal internet sitesinde her gündem unsuruyla ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir halde genel şura toplantı tutanaklarının yer aldığı kısmın ismi Kurumsal internet sitesinde genel konsey toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan karşılıkların yer aldığı kısmın ismi Genel konsey toplantı tutanağının alakalı taraflarla ilgili unsur yahut paragraf numarası İdare şurasına bildirimde bulunan imtiyazlı bir formda iştirak bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP’ta yayınlanan genel konsey bildiriminin bağlantısı
05/05/2023 0 % 51,05 % 1,65 % 49,4 https://www.arena.com.tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/genel-kurul-toplantilari https://www.arena.com.tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/genel-kurul-toplantilari Husus 16 52 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152706

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-III

4.5. İdare Şurası Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kontrol komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Faaliyet raporunun Kontrolden Sorumlu Komitenin Faaliyetleri ve Toplantı Sonuçları başlıklı kısmında yer almaktadır.
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kurumsal idare komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Faaliyet raporunun İdare Şurası Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Çalışma Temelleri başlıklı kısmında yer almaktadır.
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Faaliyet raporunun İdare Şurası Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Çalışma Temelleri başlıklı kısmında yer almaktadır.
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Faaliyet raporunun Riskin Erken Saptanması Komitesinin Çalışmalarına ve Raporlarına Ait Bilgiler başlıklı kısmında yer almaktadır.
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, fiyat komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Faaliyet raporunun İdare Konseyi Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Çalışma Asılları başlıklı kısmında yer almaktadır.
4.6. İdare Şurası Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans maksatlarına ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ait bilginin verildiği sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet raporunun İdare Şurası?nun Şirket’in Kamuya Açıklanan Operasyonel ve Finansal Performans Amaçlarına Ulaşıp Ulaşamadığına Ait Değerlendirmesi kısmında yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinin, icrada vazifeli ve icrada misyonlu olmayan üyelere ait fiyatlandırma siyasetinin yer aldığı kısmının adı
www.arena.com.tr internet adresinin Yatırımcı Alakaları Kısmı altında yer alan Kurumsal İdare Siyasetleri kısmında Fiyat Siyasetine ait ayrıntılara yer verilmektedir.
Faaliyet raporunun, idare heyeti üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen fiyatlar ile sağlanan başka tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet raporunun İdare Heyeti Üyeleri İle Üst Seviye Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar kısmında yer almaktadır.
Bildirim İçeriği

İdare Heyeti Komiteleri-II

İdare Heyeti Komiteleri-II
İdare Şurası Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi İcrada Misyonlu Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında İdare Şurasına Sunduğu Rapor Sayısı
Kontrol Komitesi (Audit Committee) – % 100 % 100 6 7
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – % 100 % 33 5 7
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – % 100 % 67 6 17
Fiyat Komitesi (Remuneration Committee) – % 100 % 67 1 1
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) – % 100 % 67 1 1
Öbür (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) % 100 % 67 4 4

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-I

4.2. İdare Şurasının Faaliyet Esasları

En son idare heyeti performans değerlendirmesinin tarihi
Bulunmamaktadır.
İdare heyeti performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün idare heyeti üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Misyon dağılımı ile kendisine yetki devredilen idare şurası üyelerinin isimleri ve kelam konusu yetkilerin içeriği
Şirket İdare Konseyi?nun 01.11.2023 tarih ve 23 sayılı kararı ile Şirket’in temsil ve ilzamına yetkili olanlar ve yetki hudutları saptanmış, tescil ve ilan olunmuştur. Kelam konusu karar ile İdare Heyeti Üyelerinden rastgele ikisinin şirket kaşesi yahut unvanı üzerine atacakları MÜŞTEREK imzaları ile her mevzuda temsil ve ilzam edilmektedir. Buna uygun olarak İdare Heyeti Üyeliği?ne atanan Keith William Frederick Bradley idare konseyi üyelerinden rastgele biri ile birlikte şirket kaşesi yahut unvanı üzerine atacağı MÜŞTEREK imza ile şirketi her bahiste temsil ve ilzam etmek üzere yetkili kılınmasına karar verilmiştir. Şirket, hiçbir sınırlamaya bağlı olmaksızın aşağıda belirtilen idare heyeti üyelerinden rastgele ikisinin ortaklaşa atacakları imzaları ile temsil ve ilzam olunacaktır: ? Keith William Frederick Bradley ? Sriram Ganeshan ? Ahmet Levent Serttaş ? Barış Özenoğlu ? Arun Srinivasan
İç denetim ünitesi tarafından kontrol heyetine yahut öbür ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
8 adet rapor sunulmuştur.
Faaliyet raporunda iç denetim sisteminin aktifliğine ait değerlendirmenin yer aldığı kısmın ismi yahut sayfa numarası
Faaliyet raporunun İç Denetim Sistemi ve İç Kontrol Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile İdare Şurasının Bu Bahisteki Görüşü başlıklı kısmında yer almaktadır.
İdare konseyi liderinin adı
Keith W.F. Bradley
İcra lideri / genel müdürün adı
Serkan Çelik
İdare heyeti lideri ve icra başkanı/genel müdürün birebir kişi olmasına ait münasebetin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
İdare Heyeti Lideri ile İcra Lideri birebir kişi değildir.
İdare heyeti üyelerinin vazifeleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ait KAP duyurusunun bağlantısı
Şirketimiz ismine yapılmış “Yönetici Sorumluluk Sigortası” bulunmaktadır, bu bahiste rastgele bir KAP duyurusu yapılmamıştır.
Kurumsal internet sitesinde bayan idare heyeti üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik siyaseti hakkında bilgi verilen kısmın adı
Bulunmamaktadır.
Bayan üyelerin sayısı ve oranı
Bayan üye sayısı 1, oranı 20%’ dir.
Bildirim İçeriği

İdare Şurasının Yapısı

İdare Şurasının Yapısı
İdare Konseyi Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Vazifeli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı İdare Heyetine Birinci Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun İrtibatı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Kontrol, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Tecrübeye Sahip Olup Olmadığı
SRİRAM GANESHAN İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 29/02/2012 – Değerlendirilmedi (Not considered) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
AHMET LEVENT SERTTAŞ İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 23/03/2018 – Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
ARUN SRINIVASAN İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 18/05/2022 – Değerlendirilmedi (Not considered) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
BARIŞ ÖZENOĞLU İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 18/05/2022 www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030702 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Hayır (No)
KEITH WILLIAM FREDERICK BRADLEY İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 16/08/2023 – Değerlendirilmedi (Not considered) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine Ait Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat siyasetinin yer aldığı kısmın adı
Bulunmamaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine katılaşan yargı kararlarının sayısı
Bulunmamaktadır.
İhbar düzeneğiyle ilgili yetkilinin unvanı
İdare Heyeti Bağımsız Üyesi
Şirketin ihbar sistemine erişim bilgileri
etik@arena.com.tr / www.safecall.co.uk/en
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket İdaresine İştirakinin Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların idare organlarına iştirakine ait olan iç düzenlemelerin yer aldığı kısmın adı
https://www.arena.com.tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim-politikalari
Çalışanların temsil edildiği idare organları
Şirket çalışanlarının idareye katılmaları konusunda istek, görüş ve şikayetlerini belirtebilecekleri MyHR uygulaması kesintisiz olarak tüm çalışanların kullanımına açıktır. Bunun yanı sıra Çalışan Temsilcileri İnsan Kaynakları Kısmı ile tertipli toplantılar yapmaktadır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici konumları için halefiyet planı geliştirilmesinde idare şurasının rolü
İdare Şurası gerekli halefiyet planlarını oluşturmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve işçi alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili hususlarının özeti
Çalışan Yönetmeliğinde ve Etik Kurallarında çalışanın kişiliğine hürmet duyulması, haklarının korunması ve fırsat eşitliğinin gözetilmesi mevzularına ayrıntılı olarak yer verilmektedir.
Hisse edindirme planı bulunup bulunmadığı
Hisse edindirme planı bulunmuyor (There isn’t an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve makus muameleyi önlemeye yönelik tedbirleri içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili hususlarının özeti
Çalışan Yönetmeliği ve Etik Kurallarında ayrımcılık ve berbat muameleye karşı açıklamalar yer almaktadır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine mutlaklaşan yargı kararı sayısı
Bulunmamaktadır.
3.5. Etik Kurallar ve Toplumsal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar siyasetinin yer aldığı kısmın adı
https://www.arena.com.tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim-politikalari
Kurumsal internet sitesinde kurumsal toplumsal sorumluluk raporunun yer aldığı kısmın ismi. Kurumsal toplumsal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, toplumsal ve kurumsal idare bahislerinde alınan önlemler
www.arena.com.tr internet sitesinin Yatırımcı Bağlantıları Kısmında Kurumsal İdare Siyasetleri başlığı altında yer alan Kurumsal İdare Siyaseti dökümanında ayrıntılı açıklamalara yer verilmektedir.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla uğraş için alınan önlemler
Çalışan Yönetmeliği ve Etik Kurallarında her türlü yolsuzlukla gayret için alınan tedbirlere yer verilmektedir.

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal idare prensibinde talep edilen bilgilerin yer aldığı kısımların adları
https://www.arena.com.tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri
Kurumsal internet sitesinde direkt yahut dolaylı bir formda hisselerin %5’inden fazlasına sahip olan gerçek kişi hisse sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
https://www.arena.com.tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/ortaklik-bilgileri
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal idare prensibinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları yahut kısım adları

a) İdare şurası üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri vazifeler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet raporunun İdare Heyeti Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Misyonlar Hakkında Bilgi başlıklı kısmında yer almaktadır.
b) İdare Şurası bünyesinde oluşturulan komitelere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet raporunun İdare Şurası Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Çalışma Asılları başlıklı kısmında yer almaktadır.
c) İdare şurasının yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara iştirak durumu bilgisinin sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet raporunun İdare Heyetinin Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve İdare Konseyi Üyelerinin Kelam Konusu Toplantılara İştirak Durumu başlıklı kısmında yer almaktadır.
ç) Şirket faaliyetlerini kıymetli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet raporunun Şirket Faaliyetlerini Değerli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri başlıklı kısmında yer almaktadır.
d) Şirket aleyhine açılan kıymetli davalar ve mümkün sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet raporunun Şirket Aleyhine Açılan ve Şirket’in Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Mümkün Sonuçları Hakkında Bilgiler başlıklı kısmında yer almaktadır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme üzere hizmet aldığı kurumlarla ortasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan önlemlere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet raporunun Şirket’in Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Üzere Bahislerde Hizmet Aldığı Kurumlarla Ortasındaki Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Önlemler başlıklı kısmında yer almaktadır.
f) Sermayeye direkt iştirak oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraklere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet raporunun Sermayeye Direkt İştirak Oranının %5?i Aştığı Karşılıklı İştiraklere Ait Bilgi başlıklı kısmında yer almaktadır.
g) Çalışanların toplumsal hakları, mesleksel eğitimi ile öteki toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ait kurumsal toplumsal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet raporunun Çalışanların Toplumsal Hakları, Mesleksel Eğitimi ile Başka Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetlerine Ait Kurumsal Toplumsal Sorumluluk Faaliyetleri başlıklı kısmında yer almaktadır.

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-II

4.4. İdare Konseyi Toplantılarının Şekli

Raporlama devrinde fiziki yahut elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan idare şurası toplantılarının sayısı
4
İdare konseyi toplantılarına ortalama iştirak oranı
% 100
İdare konseyinin çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
İdare şurası çalışma asılları uyarınca, bilgi ve dokümanların toplantıdan kaç gün evvel üyelere sunulduğu
Kelam konusu bilgiler İdare Heyeti üyelerine en az 3 gün evvel sunulur.
Kurumsal internet sitesinde idare şurası toplantılarının ne halde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı kısmın adı
Kelam konusu bilgiler Şirket ana kontratının 8. unsurunda yer almaktadır.
Üyelerin şirket dışında diğer misyonlar almasını sonlandıran siyasette belirlenen üst sınır
Yasal mevzuatta yer alan sınırlamalara ek rastgele bir sınırlama bulunmamaktadır.
4.5. İdare Heyeti Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda idare konseyi komitelerine ait bilgilerin yer aldığı sayfa numarası yahut ilgili kısmın adı
Faaliyet Raporunun İdare Şurası Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Çalışma Temelleri başlıklı kısmında yer almaktadır.
Komite çalışma temellerinin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245083
Bildirim İçeriği

İdare Konseyi Komiteleri-I

İdare Konseyi Komiteleri-I
İdare Şurası Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Lideri Olup Olmadığı İdare Konseyi Üyesi Olup Olmadığı
Kontrol Komitesi (Audit Committee) – Ahmet Levent Serttaş Evet (Yes) İdare konseyi üyesi (Board member)
Kontrol Komitesi (Audit Committee) – Barış Özenoğlu Hayır (No) İdare heyeti üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – Keith William Frederick Bradley Hayır (No) İdare heyeti üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – Sriram Ganeshan Hayır (No) İdare heyeti üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – Ahmet Levent Serttaş Evet (Yes) İdare heyeti üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – Arun Srinivasan Hayır (No) İdare konseyi üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – Barış Özenoğlu Hayır (No) İdare konseyi üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – Murat Çarkacı Hayır (No) İdare şurası üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – Ahmet Levent Serttaş Evet (Yes) İdare şurası üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – Arun Srinivasan Hayır (No) İdare konseyi üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – Barış Özenoğlu Hayır (No) İdare heyeti üyesi (Board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) – Keith William Frederick Bradley Hayır (No) İdare heyeti üyesi (Board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) – Ahmet Levent Serttaş Hayır (No) İdare konseyi üyesi (Board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) – Barış Özenoğlu Evet (Yes) İdare şurası üyesi (Board member)
Fiyat Komitesi (Remuneration Committee) – Keith William Frederick Bradley Hayır (No) İdare heyeti üyesi (Board member)
Fiyat Komitesi (Remuneration Committee) – Ahmet Levent Serttaş Hayır (No) İdare heyeti üyesi (Board member)
Fiyat Komitesi (Remuneration Committee) – Barış Özenoğlu Evet (Yes) İdare şurası üyesi (Board member)
Öbür (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) Barış Özenoğlu Evet (Yes) İdare heyeti üyesi (Board member)
Başka (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) Sriram Ganeshan Hayır (No) İdare heyeti üyesi (Board member)
Öbür (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) Ahmet Levent Serttaş Hayır (No) İdare konseyi üyesi (Board member)

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248970

BIST