KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi 2023 Yılı Olağan Genel Konsey Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Şura Çağrısı
Genel Şura Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2023
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2023
Karar Tarihi 15.02.2024
Genel Konsey Tarihi 15.03.2024
Genel Şura Saati 10:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.03.2024
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Bof Hotels Ceo Suites Ataşehir-Çınar Toplantı Salonu Tatlısu Mh. Haliç Sk. No:10 Ümraniye/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçimi
2 – Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi
3 – 2023 yılı faaliyet devrine ilişkin İdare Heyeti Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
4 – 2023 yılı hesap periyoduna ait Bağımsız Kontrol Rapor Özetinin okunması ve müzakeresi
5 – 2023 faaliyet yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
6 – İdare Heyeti Üyelerinin 2023 faaliyet devrine ait faaliyetlerinden ötürü başka farklı ibra edilmeleri
7 – İdare Heyeti’nin 2023 yılı hesap periyoduna ait kar dağıtımı hakkındaki teklifinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
8 – İdare Konseyi Üyelerine ödenecek fiyatların tespiti
9 – İdare Şurası’nın 2024 yılı için Bağımsız Kontrol Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülmesi ve Genel Kurul’un onayına sunulması
10 – İdare Heyeti tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen hisse geri alım süreçleri hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi
11 – 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi
12 – Sermaye Piyasası Şurası’nın Kurumsal İdare Bildirimi (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek verilip verilmediğine ait hissedarlara bilgi verilmesi
13 – Sermaye Piyasası Konseyi’nin Kurumsal İdare Bildirimi (II-17.1) üçüncü kısımda düzenlenen Alakalı Taraf Süreçleri kapsamında “İlişkili Taraflarla” yapılan süreçler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi
14 – İdare Şurası Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. hususlarında yazılı muameleleri yapabilmeleri için müsaade verilmesi
15 – Dilek ve temenniler, kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım

Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 DAVET.pdf – Öbür Genel Konsey Davet Dokümanı
EK: 2 GÜNDEM.pdf – Öteki Genel Konsey Davet Dokümanı
EK: 3 BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 VEKALETNAME.pdf – Başka Genel Konsey Davet Dokümanı
EK: 5 Katılımevim Faaliyet Raporu 2023.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 1 Ocak 2023- 31 Aralık 2023 hesap periyoduna ilişkin 2023 yılı Olağan Genel Konseyi, aşağıdaki gündem hususlarını görüşmek ve karara bağlamak üzere 15 Mart 2024 Cuma günü saat 10:00’da Bof Hotels Ceo Suites Ataşehir-Çınar Toplantı Salonu, Tatlısu Mah. Haliç Sk. No:10 Ümraniye/İstanbul adresinde toplanacaktır.
Hürmetlerimizle,

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249922

BIST