OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Şura Daveti ve Bilgilendirme Notları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Şura Çağrısı
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2023
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2023
Karar Tarihi 29.02.2024
Genel Şura Tarihi 27.03.2024
Genel Konsey Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.03.2024
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Cad. No:1 Elmadağ, Şişli – İstanbul (Tel: 0212 315 55 00)

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Lideri’nin seçilmesi.
2 – Şirket İdare Konseyi’nce hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3 – 2023 Yılı hesap periyoduna ait Bağımsız Kontrol Rapor Özeti’nin okunması.
4 – 2023 Yılı hesap periyoduna ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 – İdare Heyeti üyelerinin Şirket’in 2023 yılı faaliyetlerinden ötürü başka ayrı ibra edilmesi.
6 – Şirket’in kâr dağıtım siyaseti çerçevesinde hazırlanan, 2023 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki İdare Heyeti’nin teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü yahut reddi.
7 – İdare Şurası Üye sayısının ve misyon müddetlerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına nazaran seçim yapılması, Bağımsız İdare Konseyi Üyelerinin seçilmesi.
8 – Kurumsal İdare Unsurları mucibince “Yönetim Heyeti Üyeleri ve Üst Seviye Yöneticiler için Fiyat Politikası” ve siyaset kapsamında yapılan ödemeler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
9 – İdare Şurası üyelerinin yıllık brüt fiyatlarının belirlenmesi.
10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri mucibince İdare Şurası tarafından yapılan Bağımsız Kontrol Kuruluşu seçiminin onaylanması.
11 – Şirketin Bağış ve Sponsorluk Siyaseti kapsamında 2023 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi.
12 – Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri yeterince Şirketin ve bağlı iştiraklerinin 2023 yılında üçüncü şahıslar lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi.
13 – İdare denetimini elinde bulunduran hisse sahiplerine, İdare Şurası Üyelerine, üst seviye yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurları çerçevesinde müsaade verilmesi ve Sermaye Piyasası Şurası Kurumsal İdare Bildirisi doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
14 – Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım

Genel Konsey Davet Dökümanları
EK: 1 Genel Heyet İlan.pdf – İlan Metni
EK: 2 General Assembly Invitation.pdf – İlan Metni
EK: 3 Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 General Assembly Information Document.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Olağan Genel Şura Toplantısı, 2023 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve üstte yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 27.03.2024 Çarşamba günü saat 14:00’de Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Cad. No:1 Elmadağ, Şişli – İstanbul adresinde yapılacaktır.Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Konsey ilan metni ve gündem unsurları ile Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemelerine ahenk için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları ekte yer almaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253218

BIST