MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Şura Toplantısı İçin İdare Konseyi Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Konsey Çağrısı
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2023
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2023
Karar Tarihi 01.03.2024
Genel Heyet Tarihi 27.03.2024
Genel Konsey Saati 09:30
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.03.2024
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Divan İstanbul Oteli Asker Ocağı Cad. No:1 34367 Elmadağ Şişli / İstanbul

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Lideri’nin seçilmesi,
2 – Şirket İdare Heyeti’nce hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 – 2023 Yılı hesap periyoduna ait Bağımsız Kontrol Rapor Özeti’nin okunması,
4 – 2023 Yılı hesap devrine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 – İdare Şurası üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden ötürü başka ayrı ibra edilmesi,
6 – Şirket’in kâr dağıtım siyaseti çerçevesinde hazırlanan, 2023 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki İdare Konseyi’nin teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü yahut reddi,
7 – İdare Konseyi Üye sayısının ve vazife müddetlerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına nazaran seçim yapılması, Bağımsız İdare Konseyi Üyelerinin seçilmesi,
8 – Kurumsal İdare Unsurları mucibince “Yönetim Şurası Üyeleri ve Üst Seviye Yöneticiler için Fiyat Politikası” ve siyaset kapsamında yapılan ödemeler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
9 – İdare Şurası üyelerinin yıllık brüt fiyatlarının belirlenmesi,
10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri mucibince İdare Konseyi tarafından yapılan Bağımsız Kontrol Kuruluşu seçiminin onaylanması,
11 – Şirket’in Bağış ve Sponsorluk Siyaseti kapsamında 2023 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi,
12 – Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri kapsamında Şirketin 2023 yılında üçüncü şahıslar lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi,
13 – İdare denetimini elinde bulunduran hisse sahiplerine, İdare Şurası Üyelerine, üst seviye yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395’inci ve 396’ncı hususları çerçevesinde müsaade verilmesi ve Sermaye Piyasası Konseyi Kurumsal İdare Bildirisi doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
14 – Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım

Genel Heyet Davet Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dökümanı_Türkçe.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 İlan Metni_Türkçe.pdf – İlan Metni
EK: 3 General Assembly Information Document.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 General Assembly Invitation.pdf – İlan Metni

Ek Açıklamalar
Gündemi ve vekalet formunu içeren genel konsey ilan metni ve gündem hususları ile Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemelerine ahenk için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notları ekte yer almaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde rastgele bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama temel kabul edilecektir

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254087

BIST