PEGASUS HAVA NAKLİYECİLİĞİ A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi 2023 Yılına Ait Olağan Genel Şura Toplantısı İçin Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 2023 kar/zararının kullanımına ait gündem unsuruna istinaden kara ait hak kullanım seçeneği işaretlenmiştir.

Genel Konsey Çağrısı
Genel Şura Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2023
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2023
Karar Tarihi 01.03.2024
Genel Konsey Tarihi 28.03.2024
Genel Heyet Saati 10:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2024
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe PENDİK
Adres Aeropark, Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı No: 11/A Kurtköy 34912 Pendik İstanbul

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2 – Yıl içinde İdare Heyeti üyeliğinden ayrılan üyenin yerine Türk Ticaret Kanunu’nun 363’üncü unsuru uyarınca yapılan yeni üye seçiminin Genel Konsey onayına sunulması
3 – 2023 yılı faaliyetlerine ait olarak İdare Şurası tarafından hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
4 – İdare Konseyi üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı başka ayrı ibra edilmeleri
5 – 2023 yılı faaliyet kârının kullanım formu hakkındaki İdare Konseyi teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
6 – İdare Heyeti üyelerinin seçimi ve misyon müddetlerinin tespiti
7 – İdare Heyeti üyelerinin fiyatları ile huzur hakkı, ikramiye ve prim üzere haklarının belirlenmesi
8 – İdare Heyeti üyelerine Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396’ncı hususları kapsamında Şirketle süreç yapma ve Şirketle rekabet etme bahislerinde müsaade verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması
9 – Bağımsız Denetçinin seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması
10 – 2023 yılında Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında hisse sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2024 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi
11 – Sermaye Piyasası Konseyi Kurumsal İdare Bildirisi kararları uyarınca 2023 yılında 1.3.6 numaralı Kurumsal İdare Unsuru kapsamında gerçekleştirilen süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi
12 – 2023 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü şahıslar lehine verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi
13 – Dilek ve görüşler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım

Genel Heyet Davet Dökümanları
EK: 1 PGSUS 28.03.2024 Olağan Genel Şura Toplantı Daveti ve Gündem.pdf – Öbür Genel Heyet Davet Dokümanı
EK: 2 PGSUS 28.03.2024 Annual General Assembly Meeting Invitation and Agenda.pdf – Öteki Genel Konsey Davet Dokümanı
EK: 3 PGSUS 28.03.2024 Genel Konsey Vekaletname Örneği.pdf – Öbür Genel Heyet Davet Dokümanı
EK: 4 PGSUS 28.03.2024 General Assembly Proxy Form.pdf – Öteki Genel Konsey Davet Dokümanı
EK: 5 PGSUS GK İÇ YÖNERGE.pdf – İç Yönerge
EK: 6 PGSUS GA BYLAWS.pdf – İç Yönerge
EK: 7 PGSUS 28.03.2024 Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
EK: 8 PGSUS 28.03.2024 General Assembly Information Document.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2023 yılına ait Olağan Genel Şura Toplantısı 28 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. Toplantı daveti, vekaletname örneği ve Genel Konsey İç Yönerge metni ekte yer almakta olup, Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı eklenmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1255142

BIST