GELECEK VARLIK İDARESİ A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi 2023 Olağan Genel Konsey Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Gündemin sehven yanlış girilen 7. Hususu düzeltilmiştir.

Genel Heyet Çağrısı
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2023
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2023
Karar Tarihi 20.03.2024
Genel Heyet Tarihi 18.04.2024
Genel Konsey Saati 10:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.04.2024
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Four Points by Sheraton Oteli, Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:15 Kağıthane/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması.
2 – 2023 yılına ilişkin İdare Heyeti Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi
3 – 2023 yılına ilişkin Denetçi raporlarının okunması.
4 – 2023 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 – İdare Heyeti üyelerinin ibrası.
6 – İdare Şurası’nın, 2023 yılı karının kullanım biçimi, dağıtılacak kâr hissesi oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü yahut reddi.
7 – 213 sayılı Vergi Metot Kanunu’nun yinelenmiş 298-ç hususu ve süreksiz 32. unsuru çerçevesinde yapılan tekrar değerleme süreçleri sonucunda oluşan kıymet artışının, özel fon hesabından harika yedekler hesabına aktarılması konusunun Genel Kurul’un onayına sunulması.
8 – İdare Şurasına, Sermaye Piyasası Konseyinin II-19.1 sayılı Kâr Hissesi Bildirimi kapsamında, 2024 yılı hesap devri için Kar Hissesi Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması.
9 – Sermaye Piyasası Şurası Düzenlemeleri mucibince Şirketin 2023 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi.
10 – Denetçinin Seçimi.
11 – İdare Şurası üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.
12 – Sermaye Piyasası Konseyi’nin 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı kararı ile şirket hisselerinin geri alımına ait 14.02.2023 tarihinde alınan İdare Heyeti kararı doğrultusunda gerçekleştirilen süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
13 – Türk Ticaret Kanunu’nun 395’nci ve 396’ncı unsurları çerçevesinde İdare Heyeti Üyelerine müsaade verilmesi.
14 – İdare denetimini elinde bulunduran hisse sâhipleri, İdare Heyeti üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından Sermaye Piyasası Heyeti’nin (II-17.1) sayılı Kurumsal İdare Bildirisi ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal idare prensibi kapsamında yapılmış süreçlere ait Genel Kurul’a bilgi verilmesi
15 – Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Kar Hissesi Avansı Ödemesi

Genel Heyet Davet Dökümanları
EK: 1 Gelecek Varlık 2023 Olağan Genel Şura Toplantı Daveti.pdf – İlan Metni
EK: 2 Gelecek Varlık 2023 Olağan Genel Şurası İştirak Prosedürü.pdf – Öbür Genel Heyet Davet Dokümanı
EK: 3 Gelecek Varlık 2023 Olağan Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Gelecek Varlık 2023 Ordinary General Assembly Meeting Invitation.pdf – İlan Metni
EK: 5 Gelecek Varlık 2023 Ordinary Genaral Assembly Meeting Procedure for Participation.pdf – Öteki Genel Heyet Davet Dokümanı
EK: 6 Gelecek Varlık 2023 Ordinary General Assembly Meeting Information Document.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2023 Yılına Ait Hisse Sahipleri Olağan Genel Şurası, gündemindeki unsurları görüşmek ve karara bağlamak üzere 18 Nisan 2024 günü saat 10:00’da Four Points by Sheraton Oteli Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:15 Kağıthane/İstanbul adresinde toplanacaktır. Gündemi ve vekalet formunu içeren aktüel Genel Konsey Davet Metni, İştirak Prosedürü ve gündem unsurları ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261300

BIST