İSTİKRAR YATIRIM HOLDİNG A.Ş. – Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim
Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Heyet Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 – Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması ve Genel Şura Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
2 – Şirket İdare Kurulunca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
3 – 2023 yılı hesap devrine ait Bağımsız Kontrol Raporunun okunması,
|
||||||||||||||||||||||
|
4 – 2023 yılı hesap periyoduna ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
5 – Yönetim Kurulu üyesi Ramadan Kumova’nın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 08.02.2024 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile Alp Eren Yaprak’ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması, Yönetim Kurulu üyesi Cenk Meriç’in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 04.03.2024 tarihinde atanan Fahrettin Aksakal’in Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması, Yönetim Kurulu üyesi Oğuz Atalay’ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 15.03.2024 tarihinde atanan Ercan Göksel’in Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
6 – Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden ötürü başka farklı ibra edilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
7 – Yönetim Kurulu üye sayısının ve misyon sürelerinin belirlenmesi, yönetim kurulu üyeliklerine seçim,
|
||||||||||||||||||||||
|
8 – Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı Huzur Haklarının belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
9 – 2023 yılı ile ilgili kar dağıtımı hakkında karar alınması,
|
||||||||||||||||||||||
|
10 – Şirketin 2024 yılı finansal tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca kontrolü için İdare Kurulunca önerilecek Bağımsız Kontrol firmasının onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
11 – Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Seviye Yöneticilere 2023 yılında yapılan ödemeler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
12 – Şirketin 2023 yılında üçüncü bireyler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
13 – 2023 yılı içerisinde alakalı taraflarla yapılan süreçler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
14 – Şirketin 2023 yılında yaptığı bağışlar hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
15 – İdare hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst seviye yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. Ve 396. unsurları ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde müsaade verilmesi ve 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen süreçler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
16 – Dilek ve görüşler.
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
Şirketimizin 11.05.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında, 2023 faaliyet yılı ile ilgili Olağan Genel Konsey Toplantısının 07.06.2024 tarihinde Saat 11.00’de Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi Premier Yerleşke Ofis A Blok Taban Kat Konferans Salonu Kağıthane/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir. Kamuoyu ve Hisse sahiplerinin bilgisine sunarız. |
Share this content:
Yorum gönder