Edinilen bilgiye nazaran, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) takımları, Suriye ve Irak başta olmak üzere Orta Doğu’daki post-El-Kaide yapısını sürdüren DEAŞ’ı fonlayan, örgüte mali takviye sağlayan şirketleri ve bu firmaların sahiplerini yakın takibe aldı. Örgütün kullandığı kripto paralara ve DEAŞ’ın Türkiye derinliğindeki para ağını mercek altına alan polis takımları, bu çerçevede İstanbul’da faaliyet gösteren kimi döviz ofislerini, ithalat/ihracat üzere dış ticaret firmalarını ve milletlerarası nakliyat şirketlerinin sahiplerinin de ortalarında bulunduğu şüphelileri tespit etti. Örgüte yüklü ölçüde para aktardıkları anlaşılan kişi ve kurumlara yönelik yapılan tespitlerin akabinde evvelki gün operasyonun düğmesine basıldı. Para transferinin yapıldığı şirketler ve şüphelilere yönelik evvelki gün sabaha karşı kentin 7 başka ilçesinde eş vakitli operasyon başlatıldı.

YÜKLÜ ÖLÇÜDE PARA, ALTIN VE GÜMÜŞE EL KONULDU

Bahçelievler’de 7, Bakırköy’de 4, Başakşehir’de 3, Çatalca’da 2, Fatih’te 5, Zeytinburnu’nda 5 ve Şişli’de 1 olmak üzere toplam 27 mesken ve iş yerine gerçekleştirilen operasyonda, Türk vatandaşlığı elde eden Suriye asıllı döviz şirketi sahibi Abdel R.A., Abdel R.A.’nın kardeşi ve ortağı Muhammad A.A., Haşim A.H., Talib A., Mostapha S., Abdulaziz A.A., döviz ofisi sahibi, Ararat M., dış ticaret ve nakliyat firması sahipleri Muhammad N.A., Muhammad A.H. ile bu iş adamlarının kuruluşlarında çalışan örgüt yanlısı 2 kişi ile bir arada 11 kuşkulu yakalandı. Şüphelilerin ikamet ve şirketlerinde yapılan aramalarda ise, çok sayıda dijital gereç ve doküman, 4 tabanca, silahlara ilişkin çok sayıda şarjör ve mermi, 13 kripto para soğuk cüzdanı, 100 gram altın, 130 kilo gümüş, 89 bin 830 lira, 13 bin euro, 17 bin 907 dolar, 7 bin 805 Suudi riyali, 770 BAE dirhemi ve 2 milyon 380 bin Özbekistan somu ele geçirildi. Tıpkı vakitte merkezindeki bahse mevzu şirketler incelemeye alındı. Vergi müfettişleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda vergi tarz kanununa istinaden 3 şirkete 760 bin lira para cezası kesildi. Yakalanan 11 kuşkulu sorgulanmak üzere İstanbul TEM Şube’ye götürülürken, örgüt üyelerinden ele geçen yüklü ölçüde para, altın ve gümüş üzere bedelli madenlere de el konuldu.

ŞİRKETLERİN MAL VARLIKLARI DONDURULDU

Savcılıkça şüpheliler hakkında yürütülen soruşturmanın detaylarına İhlas Haber Ajansı ulaştı. Örgütün Türkiye’deki finans ayağını deşifre eden polis, şirketler ortasında toplanan paranın yurt dışına ‘Hawala’ formülüyle transfer edildiğini, dağıtım sürecinin ise bu şirketlerin belirlediği bireyler üzerinden sağlandığını ortaya koydu. Tespiti yapılan şüphelilerce sahibi yahut ortakları oldukları şirketler aracılığıyla DEAŞ üyelerine ‘Hawala’ sistemi ile transfer edilen paranın ölçüsünün ise çok büyük çapta olduğu tabir edildi. Savcılık kararıyla ‘terörün finansmanı’ kapsamında onca şirketin tüm faaliyetleri mercek altına alınırken, soruşturma doğrultusunda “E Nakliyat Ltd. Şti.” ve “G.. İthalat ve İhracat A.Ş.” isimli 2 şirketin tüm mal varlıklarının ise dondurulduğu belirtildi.

DÖVİZ OFİSLERİ, İTHALAT/İHRACAT ŞİRKETLERİ VE MİLLETLERARASI NAKLİYAT FİRMALARI İŞİN İÇİNDE

Örgüt üyelerinin dikkati çekmeyecek bölgelerde faaliyet gösteren kelam konusu şirketlerin yöneticisi ve sahiplerinin direkt ya da dolaylı olarak örgütün yöneticileriyle de temas kurduğu belirlendi. Ticari faaliyet ismi altında döviz ofisi, ithalat/ihracat şirketi, nakliyat şirketlerinde toplanan paranın, Suriyedeki DEAŞ kamplarına aktarıldığı anlaşıldı. Örgütsel faaliyet gösteren şüphelilerin, kendi ortalarındaki bireylerle şifreli iletilerle yazıştıkları tespit edildi. Öte yandan, operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki süreçlerinin devam ettiği öğrenildi.