Türkiye‘nin terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasıyla çaba maksadıyla yürüttüğü çalışmalar meyvesini verirken Mali Hareket Vazife Gücü (FATF) tarafından “gri liste”den çıkarılmasının

TÜRKİYE, GRİ LİSTEDEN ÇIKMAK İÇİN İKİ OPERASYONU ÖRNEK GÖSTERDİ

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye nazaran, “gri liste” konusunda FATF heyeti ile Türkiye ortasındaki toplantılarda organize cürüm örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlardan ikisi örnek hadise oldu.

“LEİJDEKKERS OPERASYONU, PROAKTİF VE KOMPLİKE BİR AKLAMA SORUŞTURMASI”

Türk yetkililerle FATF heyeti ortasında 1 Eylül 2023’te Arnavutluk’un başşehri Tiran’da düzenlenen Gözden Geçirme Toplantısı’nda “Leijdekkers Operasyonu” Türkiye’nin örnek hadisesi olarak sunuldu. Operasyon, FATF heyeti tarafından “proaktif, komplike ve seçkin görülen bir aklama soruşturması” olarak değerlendirildi.

“COMANCHERO OPERASYONU NADİR BÜYÜKLÜKTE BİR SORUŞTURMA DOSYASI”

FATF heyeti ile 3 Mayıs 2024’te Ankara’da gerçekleştirilen ikinci toplantıda ise “Comanchero Operasyonu” örnek olay olarak gösterildi. FATF temsilcileri, bu operasyonun, “ender görülen büyüklükte bir soruşturma dosyası” olduğunu belirterek, “heyecan verici ve takdire şayan” olarak nitelendirdi.

“TÜRKİYE’NİN UĞRAŞLARI KÂFİ BULUNDU”

“Comanchero Operasyonu”nun çok boyutlu bir aklama soruşturması olduğunu vurgulayan temsilciler, operasyon için başta Avustralya olmak üzere milletlerarası paydaşlarla ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile üst seviye polisiye işbirliği yapılmasını memnuniyetle karşıladı. Toplantıların akabinde hazırlanan “FATF Kıymetlendirme Raporu”nda, kara paranın aklanmasıyla ilgili Türkiye’nin uğraşları kâfi bulundu.

BAKAN YERLİKAYA: MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Türkiye’nin “gri liste”den çıkmasında emeği olan herkese teşekkür ederek, “Başta terör ve o hainlerin finansmanına yönelik olmak üzere, organize hata örgütleriyle, zehir tacirleriyle, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle, kara para aklayan kabahat odaklarıyla uğraşımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.” vurgusunu yapmıştı.

LEİJDEKKERS OPERASYONU

Haziran 2023’te İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü gruplarınca, Narkotik Kabahatlerle Uğraş Başkanlığı koordinesi ve MASAK’la işbirliği içerisinde yürütülen operasyonlarda, Hollanda, Fransa ve Belçika tarafından kırmızı bültenle aranan Hollanda asıllı “Bello Jos” lakaplı Joseph Johannes Leijdekkers’in de ortalarında olduğu 34 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonlarda, şüphelilere ilişkin yaklaşık 1,1 milyar liralık mal varlığına da el konulmuştu.

Ayrıca, Leijdekkers’in Avrupa’daki para işlerini yürüttüğü ve parasını akladığı tespit edilen ve kırmızı bültenle aranan organize kabahat örgütü elebaşı Eric Schroeder, 27 Aralık 2023’te İstanbul’da düzenlenen “Kafes-25” operasyonuyla yakalanmıştı.

COMANCHERO OPERASYONU

Avusturya merkezli milletlerarası silahlı organize kabahat örgütü “Comanchero”, 2 Kasım 2023’te düzenlenen Kafes Operasyonu’nda çökertilmişti. Elebaşı Mick Hawi’nin 2018’de öldürülmesinin akabinde Mark Douglas Buddle’ın elebaşılığında faaliyetine devam eden silahlı organize kabahat örgütünün, milletlerarası boyutta uyuşturucu ticareti, adam öldürme, silahlı yağma, kundaklama, adam kaçırma, kabahatten elde edilen mal varlığı pahalarını aklama hatalarını işlemeye devam ettiği belirlenmişti.

Örgüt elebaşı Buddle, 2022’de KKTC’de yakalanarak Avustralya makamlarına teslim edilirken, elebaşılarından Hakan Ayık ve Duax Hohepa Ngakuru’nun, örgütün idaresini devralıp cürüm faaliyetlerine devam ettiği saptanmıştı.