“Suçtan kaynaklanan mal varlığının bedellerini aklama”, “resmi dokümanda sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” yapmakla suçlanan ve bu sabah yapılan operasyonla gözaltına alınan toplumsal medyada “Neslim Güngen” olarak anılan fenomen Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen ile beraberindeki 52 şüphelinin polisteki süreçleri sürerken, soruşturmaya ait yeni detaylara ulaşıldı. Mali Kabahatleri Araştırma Konseyi’nin (MASAK) şüphelilere ilişkin şirketlerde “ticari faaliyet” ismi altında dolanıma sokulan 1 buçuk milyar liralık finans ağını mercek altına aldığı ve soruşturmanın o rapor doğrultusunda başlatıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye nazaran, bu sabah İstanbul merkezli 25 vilayette düzenlenen operasyonda, toplumsal medya fenomeni ve hoşluk merkezleri sahibi Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen de dahil 54 kuşkulu yakalandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü gruplarınca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde “suç işlemek gayesiyle örgüt kurma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığının bedellerini aklama”, “resmi dokümanda sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” cürümlerine yönelik kapsamlı çalışma yapıldı.

2 BİN LİRAYA BASTIRDIKLARI UYDURMA USTALIK SERTİFİKALARINI 20 BİN LİRAYA SATMIŞLAR

ÖDEMELER BANKADAN DEĞİL, TAŞINIR YAHUT TAŞINMAZ MALLARIN BEDELSİZ ZAMANI HALİNDE GERÇEKLEŞMİŞ

Emniyet gruplarınca yapılan çalışmalarda rastgele bir niteliği bulunmayan yumak ipler ile marketten alınan sıradan nemlendirici kremlere kendilerine ilişkin marka etiketi basarak “kolajen ip tedavisi” ya da “gençleştirme ip tedavisi” halinde pazarlama yapıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde ayrıyeten bayilik muahedesi yapmak isteyen şahıslardan isim hakkı ismi altında yüksek ölçüde para talebinde bulunulduğu ve bu ödemelerin banka kanalıyla değil taşınır yahut taşınmaz malların bedelsiz evresi biçiminde gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Mali polis grupları tarafından yapılan çalışmalarda Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen tarafından yönetilen şirketler ortasında 1,5 milyar liralık hesap hareketi olduğu ve bunun MASAK tarafından yapılan incemeler sonunda ortaya çıkarıldığı anlaşıldı.

Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen

NEZARETTE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

“Suç işlemek gayesiyle örgüt kurma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığının bedellerini aklama”, “resmi dokümanda sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” yapmakla suçlanan kuşkulu Neslihan Güngen’in tabiri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki nezarethaneye girince ağladığı için henüz alınamadı.