İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Kabahatler Soruşturma Ofisi tarafından Dilan ve Engin Polat‘ın da ortalarında olduğu 28 kuşkulu hakkında kara para akladıkları savıyla 75 sayfalık iddianame düzenlenmişti. Hazırlanan iddianameden yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İddianamede, Engin Polat için örgüt lideri eşi Dilan Polat içinse örgüt yöneticisi değerlendirmesi yapıldı.

2017 YILINDAN İTİBAREN YASA DIŞI YOLLARLA PARA KAZANILDI

İddianamede, kuşkulu Engin Polat’ın 2017 yılında evrak içerisindeki tespitlere nazaran yasal olmayan bir yoldan KKTC ülkesine gidip memleketler arası yasa dışı bahis organizatörleri Derkan Başer ve Veysel Şahin ile kurduğu irtibat sonrası bu şahısların takımına dahil olduğu, bir mühlet KKTC’de fiilen bu şahısların yasa dışı bahis tertiplerinden müdür ve gibisi sıfatlarla çalıştığı, ortadan geçen süreçte süratli bir yükseliş gösterdiği ve kendini kabul ettirdiği, jasminbet isimli yasa dışı bahis sitesinin büsbütün kendisine bırakıldığı, kuşkulu Engin Polat’ın 2017 yılından itibaren yasa dışı yollardan kazanılacak para sayesinde zenginleşmeyi amaçlayan bir yapıyı kurmaya başladığı, Engin Polat’ın sonuncu maksadının yasa dışı bahis tertiplerinden kazanılan paraların kripto varlıklara çevrilmesini takiben kendine düşen hissesi alındıktan sonra yurt dışında bulunan Derkan Başer’e aktardığı kaydedildi.

AMAÇLARINI PERDELEMEK İÇİN GÜZELİK MERKEZİ AÇTILAR

Hazırlanan iddianamede, yasal olmayan bir kaynak olarak bahis parasının kripto paralara çevrilerek sistem içerisinde tespiti ve denetimi olmaksızın kripto cüzdanlar içerisinde aklanıp nakledilmesi, gerektiğinde şirketler ortasında nakit yatırıp çekilmek suretiyle gezdirilmesi biçiminde kurulan perdeleme sistemi gereği bir bahis oyuncusunun yasa dışı bahis sitesinde aksiyonda bulunmak için yatırdığı paranın casus yazılımlar eliyle mail order sistemi vasıtasıyla şirketlere aktarıldığı ve takiben örgüt üyeleri tarafından gerçekleştirilen çok sayıda nakit çekme-yatırma halindeki süreçlerle ve geçersiz faturalar ile para gönderimlerinin yapılmasıyla takibin imkansız kılınmasına uğraş gösterildiği, bu nedenlerle soruşturma konusu şahıs ve şirketlerin profesyonel bir taktik ve tertip ile en son gayelerini perdelemek için hoşluk ve kozmetik kesiminde faaliyet gösteren onlarca şirketi kurdukları kaydedildi.

KARA PARAYI LÜKS ARAÇLARLA AKLAMAYI HEDEFLEDİLER

KARA PARAYI SİSTEM İÇERİSİNE SOKMAK İÇİN ÖRGÜT KURDULAR

İddianamede, Engin Polat’ın örgüt yöneticisi, Dilan Polat, Sıla Doğu, Alper Kürşat Polat, Sezgin Polat, Mustafa Özalp ve Ahmet Gün’ün örgüt üyesi, Can Doğu’nun da ortalarında bulunduğu 20 kişinin üye olarak yer aldığı cürüm örgütünün, büyük bir tertip halinde yasa dışı yollardan uhdeye geçirilecek “kara” parayı yasal sistem içerisine sokmak ve eritmek ile kripto cüzdanlar içerisinde saklayıp lüks ömür dahilinde harcayıp kullanmak üzere kurulmuş olduğu tabir edildi.

40 YIL MAHPUSLARI İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede, Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat, Mustafa Özalp ve Ahmet Gün hakkında ‘suç işlemek gayesiyle örgüt kurma yönetme’, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama’ ve ‘7258 Sayılı Futbol ve Öbür Spor Karşılaşmalarında Bahis ve Talih Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet’ cürümlerinden 40 yıla kadar mahpusu istendi.

SERBEST BIRAKILAN ANNEANNE DE ÖRGÜT ÜYESİ ÇIKTI

Dilan Polat’ın kardeşi Can Doğu ve Engin Polat’ın soruşturma çerçevesinde hür bırakılan 74 yaşındaki anneannesinin de bulunduğu 18 kuşkulu hakkında “Suç İşlemek Emeliyle Kurulan Örgüte Üye Olma, “Futbol ve Öbür Spor Karşılaşmalarında Bahis ve Baht Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Kıymetlerini Aklama” kabahatlerinden 36 yıla kadar mahpus cezası istendi.