İstanbul‘da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ‘kara para aklama’ ve ‘resmi dokümanda sahtecilik’ soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan ortalarında fenomen Neslihan ve İnanç Güngen çiftinin de bulunduğu 45 kişi adliyeye sevk edildi.

SAHTE USTA VE KALFALIK DOKÜMANLARI DÜZENLEMİŞLER

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hata işlemek gayesiyle örgüt kurmak ve yönetmek, kabahatten kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama, resmi dokümanda sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık kabahatlerine yönelik fenomen Neslihan ve eşi İnanç Güngen’e yönelik soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde Güngenlerin ülke genelinde kendilerinin ve franchaiselarının 50 hoşluk salonu olduğu ve düzmece ustalık ve kalfalık dokümanları düzenleyerek, vasıfları uygun olmayan bireylerin iş yeri açmalarına aracılık ettikleri tespit edilmişti.

HAKLARIN 746 ŞİKAYET VAR

Neslihan ve İnanç Güngen’in yönetmeliklere ters ürettikleri aygıtlarla ülke genelinde 44 başka ‘taksirle yaralama’ kabahatine sebep oldukları ve misal içerikli 746 şikayetin yer aldığı öğrenilmişti. Güngenlerin dolandırıcılık kabahatinden elde edilen hata gelirini öteki bayilerle yapılan muahedeler esnasında aklamaya yönelik aksiyonlarda bulundukları istikametinde bulguların elde edildiği ve bu nedenle operasyonel çalışma planlandığı bilgisine de ulaşılmıştı.

2 BİN TL’YE DOKÜMAN DÜZENLEYİP 20 BİN TL’YE SATMIŞLAR

SIRADAN İPLERİ GENÇLEŞTİRME İPİ DİYE SATMIŞLAR

Öte yandan rastgele bir özelliği olmayan yumak ipler ile marketten alınan sıradan nemlendirici kremlere Kuşağım Güngen etiketi basılarak kolajen ip tedavisi, gençleştirme ipi üzere isimler altında pazarlama yapıldığı ve müşterilerin bu biçimde mağdur edildiği bilgisine de ulaşılmıştı. Şüphelilerin franchaise mutabakatı yapmak isteyen bireylerden isim hakkı ismi altında yüksek meblağda para talebinde bulunduğu ve ödemelerin banka kanalıyla değil taşınır yahut taşınmaz malların bedelsiz evresi ile gerçekleştirildiği belirlenmişti.

HESAP HAREKETLERİNİN HACMİ 1,5 MİLYAR TL

Neslihan ve İnanç Güngen tarafından yönetilen şirketler ortasında gerçeğe muhalif kelamda ticari faaliyetlere bahis uydurma fatura kesildiği, şirketler ortasında hesap hareketlerinin toplam hacminin 1,5 milyar TL olduğu ve hayatın olağan akışına ters hareketliliğin cürümden elde edilen gelirin aklanmasına yönelik olduğu öğrenilmişti. Şüphelileri yakalamaya yönelik 25 vilayette 134 adrese eş vakitli düzenlenen operasyonla ortalarında Neslihan ve İnanç Güngen’in de yer aldığı toplam 65 kuşkulu yakalanarak gözaltına alınmıştı.

VERGİ MÜFETTİŞİ, KUŞAĞIM GÜNGEN İLE KAYIT DIŞI KONUŞMAK İSTEMİŞ

Öte yandan soruşturma kapsamında vergi tekniği raporu hazırlanması için görevlendirilen bir vergi müfettişinin hazırlanacak raporla ilgili kuşkulu Kuşağım Güngen ile kayıt dışı olacak ve tutanaklara geçmeyecek halde görüşmek istediği de tespit edilmişti. Müfettiş hakkında gözaltı kararı verilirken, soruşturma kapsamında tüm mal varlıklarına el konulmuştu.

Gözaltına alınan ortalarında fenomen Neslihan ve İnanç Güngen çiftinin de bulunduğu 45 kişi adliyeye sevk edildi.