Sanatçı Haluk Levent’in de gözaltına alındığı Ahbap Derneği soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Derneğe yönelik soruşturmada aralarında sanatçı Haluk Levent’in de bulunduğu 23 kişi gözaltına alınmıştı.
İkinci dalga operasyona ait açıklama yapan başsavcılık, Levent’in Şile Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk suçlamalı operasyonda tutuklanan kardeşi Berkant Acil’in aldığı bir ihaleye işaret etti.
Ahbap Derneği’ne yapılan bağışların bir kısmının Levent’in asistanının ferdî hesaplarına aktarıldığı tespitine yer verilen açıklamada, bu paranın daha sonra Acil ve ilişkili olduğu şahıslar ile şirketlerin hesaplarına aktarıldığı tezine yer verildi.
Açıklamada, ikinci dalga operasyonun bu tespit üzerine gerçekleştirildiği ve İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla’da belirlenen adreslerde eş vakitli arama yapıldığı kaydedildi.
NTV Muhabiri Dilek Yaman Demir, Haluk Levent ve birinci operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki süreçlerinin sürdüğünü kaydetti.
Demir, gözaltındaki isimlerin süreçlerinin tamamlanmasının akabinde adliyeye sevk edileceğini kaydetti.
Derneğin kurucusu Haluk Levent’e, dernekler kanununa muhalefet, kabahatten kaynaklanan mal varlığı kıymetlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlamaları yönetiliyor.
Başsavcılık açıklamasında Levent’in çok sayıda şüphelinin hesabını kullandığı, bu hesaplardan birinin asistanı Yeliz K. ismine olduğu ve ünlü sanatçı tarafından kullanılan hesaplara dernekten yaklaşık 120 milyon lira para akışı tespitine yer verildi.
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda ise hesap hareketlerine ve hesap hacmine vurgu yapılıyor.
Raporda, Ahbap Derneği ile irtibatlı olduğu bedellendirilen A.Ç., Z.Y. ve E.G.’nin banka hesaplarındaki para hareketleri mercek altına alındı.
Raporda, MASAK’a ulaşan istihbaratlar doğrultusunda A.Ç. ve Z.Y. hakkında “nitelikli dolandırıcılık” hatası kapsamında inceleme başlatıldığı, soruşturmanın bu bireylerle yoğun para transferi yaptığı belirlenen E.G.’yi de kapsayacak biçimde genişletildiği kaydedildi.
Rapora nazaran sosyal güvenlik kayıtlarında müzisyen olarak görünen ve son bildirilen aylık gelirinin yaklaşık 20 bin TL olduğu belirtilen A.Ç.’nin hesaplarında 2020-2024 yılları arasında 779 milyon TL para girişi, 671 milyon TL para çıkışı tespit edildi.
“Organizasyon sorumlusu” olarak kayıtlı Z.Y.’nin hesaplarında ise birebir devirde 1 milyar 469 milyon TL giriş, 1 milyar 537 milyon TL çıkış gerçekleştiği belirlendi.
MASAK uzmanları, kelam konusu para hareketlerinin şüphelilerin mali profilleriyle uyumlu olmadığını ve bu artışın 2020 yılının birinci çeyreğinden itibaren “hayatın olağan akışına aykırı” biçimde gerçekleştiğini kıymetlendirdi.
Raporda dikkat çeken tespitlerden biri de banka transferlerinin açıklama kısımları oldu.
İncelemeye nazaran çok sayıda para transferinde; “Ahbap Derneği’ne borç olarak verilen”, “Haluk Levent Ahbap Derneği’ne emaneten”, “Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere” gibi tabirlerinin yer aldığı, bu açıklamaların birtakım yüksek dengeli para transferlerine eşlik ettiği belirtildi.
MASAK raporunun sonuç kısmında, şüpheliler arasındaki para transferlerinin mahiyetinin açıklığa kavuşturulması gerektiği belirtildi.
Raporda, Ahbap Derneği çalışanları ve yöneticileriyle yoğun para trafiği bulunmasının dikkat alımlı olduğu söz edilerek, “şahısların Ahbap Derneği’ni suistimal edip etmediğinin araştırılması gerektiği” değerlendirmesine yer verildi.
NTV Muhabiri Baran Bila’nın aktardığına nazaran, Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran’ın da Levent’ten şikayetçi olduğu ortaya çıktı.
8 sene evvel uçak kazasında hayatını kaybeden kızı Mina Başaran’ın vefatından sonra 22 taşınmazdan oluşan kompleksi kimsesiz ya da yardıma muhtaç üniversite okuyan kız öğrencilerine bağışlamak için Başaran’ın Levent’in kapısını çaldığını tabir eden Bila, gayrimenkullerin kıymetinin 60 milyon dolar olduğunu lisana getirdi.
Başaran, bağışlanan gayrimenkullerin hedefi dışında kullandığını ve savcılığa şikayette bulunduğu öğrenildi.
